2、 附表 委托单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 湖南麒麟信安科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]20664-2 号 目 录 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 -- -1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ----- _3 目 录 1、 专项审计报告 天职业字[2025]20664-2 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")财务报表,包括2024 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行 独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶强胜，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕 业于湘潭大学，本科学历。2010 年 1 月至今，历任湖南天地人律师事务所专职 执业律师、高级合伙人；2019 年 5 月至 2023 年 10 月，兼任湖南省律协直属会 员律师事务所管委会委员；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（ ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘宏） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行 独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宏，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党，毕业于 国防科技大学，硕士学历，教授。1983 年 7 月至 1985 年 8 月，任河北大学教师； 1985 年 8 至 1988 年 7 月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988 年 7 月至今，任 湖南师范大学教师。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘桂良） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行 独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘桂良，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕 业于湖南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月，任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经 学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授，2007 年 6 月至 202 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责麒 麟信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 工作制度，并针对公司的具体情况制定了 | | | 计划。 | 相应的持续督导工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与麒麟信安签订承销及保荐协 | | 2 | | 议，该协议明确了双方在持续督导期间的 | | | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 627.59万股，累计占流通股比： 20.2%，较上期变化： -197.74万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10转3股 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 404.34 | 13.02 | -48.20 | | 鹏华研究精选混合 | 34.55 | 1.11 | 新进 | | 北京华软创新投资合伙企业(有限合伙) | 30.62 | 0.99 | -3.80 | | 香港中央结算有限公司 | 30.28 | 0.97 | -21.75 | | 王安祺 | 25.54 | 0.82 | -8.86 | | 陈小飞 | 22.14 | 0.71 | 新进 | | UBS AG | 20.50 | 0.66 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 20.07 | 0.65 | 新进 | | 中欧电 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行湖南麒麟信 安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司2024年度（以下简称"本 持续督导期间"）情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 高骜旻、马睿 （三）现场检查时间 2025年3月24日—3月27日，2025年4月7日—4月18日 （四）现场检查人员 高骜旻、邱诗云、冀峪 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情况；经营状况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要生产经营场所； 2、查阅公司本持续督导 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-033 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖 南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留拟授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 人员名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-034 投资者可于 2025 年 04 月 23 日（星期三）至 04 月 29 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 IR@kylinsec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 30 日 （星期三）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-032 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司本次激励计划有预留授予激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会认为公司本次激励计 划的授予条件已经成就。 （2）公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制 性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...