湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话等方式通知全体董事。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-031 根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大 ...

2、本激励计划涉及的预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员、单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女； 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额的比例 | | 核心骨干人员及董事会认为需要激励 | 37.75 | 19.97% | 0.48% | | 的其他人员（共计 人） 35 | | | | | 合 计 | 37.75 | 19.97% | 0.48% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过目前公 司股本总额的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划目前公司股 本总额的 20%； 2025 年 4 月 10 日 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 湖南麒 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-030 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025 年 4 月 10 日； 限制性股票授予数量：37.75 万股，约占公司目前股本总额 7,873.8639 万股的 0.48%； 股权激励方式：第二类限制性股票。 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事 会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予 预留限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 10 日为本次激励计划预留授予日， 以 25.50 元/股的授予价格向 35 名激励对象授予 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 三、本所同意将本法律意见书作为公司本次授予相关事项的必备文件之一， 随其他材料一起公开披露，对出具的法律意见书承担相应的法律责任，并同意公 2 司在其为实行本次授予相关事项所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关 内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 四、本法律意见书仅供公司实施本次授予相关事项之目的使用，未经本所书 面同意，不得用作任何其他目的。 3 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南麒麟信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"麒麟信安"）的委托，作为公司2024年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供 专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ | 麒麟信安、本公司、 | 指 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 《湖南麒麟信安科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 划、《激励计划》 | | （草案）》 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖南麒麟信 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 安科技股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授予相关 2024 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件 ...

第二届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会二十次会 议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。 本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话等方式通知全体监事。经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-032 湖南麒麟信安科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交 ...

（一）本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的核查意见 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《管理办法》）及《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规及规范性文件以及《湖南麒 麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予激励对象名单（截止预 留授予日）进行核查，并发表核 ...

特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年4月10日 近日，该全资子公司完成了工商设立登记手续并取得了呼和浩特市新城区行政审批政务服务与数据管理 局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 8、经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数 据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息 技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外 围设备制造；软件销售；计算器设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动） 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-029 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开了第二届董事会第十九次会 议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-029 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟 信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公 告》（公告编号：2025-026）。 近日，该全资子公司完成了工商设立登记手续并取得了呼和浩特市新城区行 政审批政务服务与数据管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、公司名称：内蒙古麒麟信安科技有限公司 6、成 ...

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安部 分募投项目新增实施主体并投资设立子公司事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后， ...