证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-042 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况及经营成果，基 于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2024 年度公司计 提各类信用及资产减值准备共计 41,346,781.05 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -38,248,508.25 | | 其中：应收票据坏账损失 | -539,420.00 | | 应收账款坏账损失 | -37,572,452.94 | | 其他应收款坏账损失 | -136,635.31 | | 二、资产减 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况及审议事项 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。2024 年度，公司董事 会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，审议并通过了历次会议 各项议案，具体会议召开情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 具体议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/15 | 第二届董事会审计委员会 | 1、《关于<2023 年年度财务报告>的议案》； | | | 第三次会议 | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | 3、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》； | | | | 年度董事会审计委员会履职报 4、《关于<2023 | | | | 告>的议案》； | | | | 5、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的 | | | | 议案》； | | | | 6、《关于<2023 年度董事会审计委员会对会计 | | | | 师事务所履行监督职责情况报告>的议案》； | | | | 年度会计师事务所履职情况评 7、《关于<2023 | ...

经核查独立董事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-043 关联交易内容：湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安" 或"公司"）全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司（以下简称"湖南欧拉创新"） 拟向刘坤先生转让其所持有的长沙扬坤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"长沙扬坤"）32%的财产份额（对应认缴出资额 160 万元，实缴出资额 0 元）， 转让价格为人民币 0 元。长沙扬坤其他合伙人同意放弃本次转让的优先受让权。 刘坤先生为公司高级管理人员，本次交易构成关联交易，但不构成中国 证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次交 易实施亦不存在重大法律障碍。 本次交易已经第二届独立董事专门委员会第二次会议通过，并提交公司 第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。本次交 易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对麒麟信安 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号） 同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 ...

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额32,052.50万元，其中， 以前年度使用16,119.55万元，本年度使用15,932.94万元，均投入募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）。公司募集资金使用及余额具体情况如下： 单位：人民币 万元 项目 金额 募集资金净额 83,319.12 减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 18,033.80 手续费支出 6.19 以超募资金永久性补充流动资金金额 10,400.00 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-035 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南麒 麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号），湖南麒麟信安科技股份有 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的财务审计机 构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-039 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14:00:00 2024年年度股东大会 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-041 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会 议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-045 湖南麒麟信安科技股份有限公司 本议案在提交本次监事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事 ...