证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-026 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒麟信安")于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟在内蒙古呼和浩特设立 全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的 名称为准，以下简称"内蒙古麒麟信安"），并新增该全资子公司为公司募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"区域营销及技服体系建设项目"的实施 主体。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目 实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中 泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。 具体 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-028 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》 经审议，监事会认为，公司本次新增募投项目实施主体并投资设立子公司的 事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2025 年 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-027 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件等方式通知全体董事。会议由董事 长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、 表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南 麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》 经审议，董事会认为，公司本次部分募投项目新增实 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-025 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召 开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟 信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公 告》（公告编号：2025-021）。 近日，该全资子公司完成了工商设立登记手续并取得了新疆生产建设兵团第 二十师市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、公司名称：新疆麒麟信安科技有限公司 4、法定代表人：王攀 5、注册资本：壹仟万元整 6、成立日期：2025 年 3 月 14 日 7、住所：新疆乌鲁木齐市（第十二师 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-024 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告 近日，公司收到基金管理人的通知，产业基金已根据《中华人民共和国证券 投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证 券投资基金业协会完成了备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体备 案信息如下： 基金名称：长沙奇安麒麟创业投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：奇安（北京）投资管理有限公司 托管人名称：招商银行股份有限公司 备案时间：2025 年 3 月 20 日 备案编码：SAVZ24 三、其他说明 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据产业基金的后续进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、与专业机构共同投资设立产业基金概述 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-023 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》 经审议，监事会认为，公司本次新增募投项目实施主体并投资设立子公司的 事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安部 分募投项目新增实施主体并投资设立子公司事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-021 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司 的公告 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内， 公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资 于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 麒麟信安操作系统产品升级及生 态建设项目 | 13,070.61 | 13,070.61 | | 2 | 一云多芯云计算产品升级项目 | 15,774.48 | 15,774.48 | | 3 | 新一代安全存储系统研发项目 | 18,022.45 | 18,022.45 | | 4 | ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本 次股东大会发表律师见证意见如下： 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 96 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,715,875 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...