湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。 本次会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性 文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024 年总经理工 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会 议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集 和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 特此公告。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-036 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现 金红利，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前湖南麒麟信安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每 股转增比例不变，相应调整每股转增股本总数，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-038 一、本次授权事项概述 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权的有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权事宜的具体内容 本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥35,922,054.32, a decrease of 18.62% compared to ¥44,139,392.99 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,680,901.21, worsening from -¥7,273,734.39 year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities was -¥29,964,460.23, compared to -¥19,583,685.98 in the previous year[3] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.17, compared to -¥0.09 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥13,728,189.49, compared to a loss of ¥7,273,734.39 in Q1 2024, indicating a worsening of 88.5%[18] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by ¥6,407,200 compared to the previous year[8] - The total profit for Q1 2025 was -12,033,963.81 RMB, compared to -11,108,081.89 RMB in Q1 2024, indicating a further loss[30] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥21,597,292.84, a slight decrease of 3.34% from ¥22,343,727.74 year-on-year[3] - R&D expenses accounted for 60.12% of operating revenue, an increase of 9.50 percentage points compared to 50.62% in the previous year[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥21,597,292.84, slightly down from ¥22,343,727.74 in Q1 2024[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,610[10] - The largest shareholder, Yang Tao, holds 18,625,000 shares, representing 23.65% of total shares[10] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three holding over 39%[10] Assets and Liabilities - The total current assets amount to 1,186,447,429.53 RMB, a decrease from 1,254,809,122.25 RMB in the previous period[13] - Total liabilities decreased from ¥174,260,365.07 in the previous period to ¥152,078,420.54 in the current period, a reduction of 12.7%[15] - Non-current assets increased to ¥203,280,184.37 from ¥163,061,924.85, reflecting a growth of 24.7%[14] - Total equity decreased from ¥1,243,610,682.03 to ¥1,237,649,193.36, a decline of 0.5%[15] - The total equity of the company was CNY 1,254,675,627.10, slightly down from CNY 1,256,728,291.64[27] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥44,046,982.22, a decrease of 32.8% from ¥65,698,492.25 in Q1 2024[21] - Operating cash flow for Q1 2025 was -25,179,745.38 RMB, worsening from -18,779,701.93 RMB year-over-year[33] - The cash outflow for operating activities in Q1 2025 was 71,253,969.92 RMB, down from 85,991,125.90 RMB in Q1 2024, showing a reduction of 17.2%[33] - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 108,728,931.56, an increase from CNY 65,172,502.65 in the previous period[22] Financial Stability - The company has no significant changes in the number of shares lent or borrowed through margin trading[12] - The company has not reported any new strategies or significant changes in operational status during the reporting period[12] - The company incurred a credit impairment loss of 530,940.08 RMB in Q1 2025, a significant increase from a gain of -89,688.07 RMB in Q1 2024[30]

湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]20664 号 录 目 审计报告 -1 2024 年度财务报表— -6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"过行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"过行查 审计报告 天职业字[2025]20664 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")的财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 麒麟信安 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合 并现金流量以及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]20664-3 号 目 内部控制审计报告 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " 或 进入 "注册会计师行业统一 · " · 报 · 报 · 报 · 报 · 报 内部控制审计报告 天职业字[2025]20664-3 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麒麟信安董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")2024年 12月 31 日的 ...

关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20664-4 号 录 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见–1 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表- -3 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业绩"流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"拉在查看 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20664-4 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们接受湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")委托,在审计了麒麟 信安 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2024 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的由麒麟信安管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20664-1 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 附件:募集资金使用情况对照表- -11 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mo6.gov.cn）"进行查测 " 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20664-1 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")董事会编 制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 麒麟信安管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》 及相关格式指引规定编制《2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》,并保证其内容真实、准确、 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对麒麟信安子公司转让合伙企业财产 份额暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为推动公司控股子公司麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称"广东麒 麟信安"）业务的快速发展，建立完善公司的长效激励机制，调动核心管理团队 人员的积极性，实现公司与核心员工的利益绑定。公司全资子公司湖南欧拉创新 中心有限公司（以下简称"湖南欧拉创新"）拟以 0.00 元价格向刘坤先生转让其 所持有长沙扬坤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 ...