证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-065 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股东利益，湖南麒麟信安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日发布了《2025年度提质 增效重回报行动方案》（以下简称"行动方案"）。2025年上半年，公司根据行 动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，于2025年8月27日召开了第二届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动 方案的半年度评估报告的议案》，现将行动方案半年度实施情况报告如下： 一、聚焦核心主业，持续提升经营质量 报告期内，公司依托操作系统、云计算与信息安全产品的全栈技术优势，深 度参与关键领域的数字化转型，持续推动核心业务在重点行业的场景落地与规模 拓展。在电力领域，公司积极布局并 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-072 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2025 年半年度公 司计提各类信用及资产减值准备共计 1,289,358.29 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 557,732.29 | | 其中：应收票据坏账损失 | 520,020.00 | | 应收账款坏账损失 | -269,135.00 | | 其他应收款坏账损失 | 306,847.29 | | 二、资产减值损失 | ...

关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-066 湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）于 2025 年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司 "北京麒安信息技术有限公司"（以下简称"北京麒安"）为公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"区域营销及技服体系建设项目"的实施主体，公司与该 子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金； 同时对该项目达到预计可使用状态的日期进行延期。此外，募投项目其他内容均 不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次 公开发行 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-070 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688152 公司简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 221 湖南麒麟信安科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查询本报告"第三节管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人苏海军及会计机构负责人（会计主管人员）郭梓蔷 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动 董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律、法规的规定及《公 司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的要求，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包括独立董 事）、董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬管理应当遵循以下原则： （一）权责利对等原则：应当综合考虑工作岗位、内容、成果等，遵循按 劳分配原则； （二）利益结合原则：与公司可持续发展目标一致，综合考虑短期利益与 长远利益、公司整体利益与股东利益； （三）绩效结合原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议非独立董事的薪酬和独立董事的 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东的合法权 益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保（包括保证、 抵押或质押等），包括公司对控股子公司提供的担保。 "公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司或公司具有实际控制的参股子公司的对外担保，视同公司行 为，其对外担保应执行本制度。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全、自愿、 诚信的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公 司及控股子 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本 公司股份及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员和核心技术人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、高级管理人员不得 开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一条 为加强湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《湖南麒麟 信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或信息披露义务人按法律法规、中国 证监会及上海证券交易所规定在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体上公告信息。 本制度所称"信息披露义务人"包括公司及公司的董事、高级管理人员、股 东、核心技术人员、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主 体。 本制度所称"及 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人， 处理董事会日常事务，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职 责或董事会秘书授权时，证券 ...