本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-014 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合 法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到 会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-016 湖南麒麟信安科技股份有限公司 经审议，监事会认为，公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者 保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，符合《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-015 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室。本次会议通知于 2025 年 2 月 23 日以邮件等方式通知全体董事。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安部 分募投项目新增实施主体并投资设立子公司事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安 使用剩余超募资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以 下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 麒麟信安操作系统产品升级及生态建 设项目 | 13,070.61 | 13,070.61 | | 2 | 一云多芯云计算产品升级项目 | 15,774.48 | 15,774.48 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-006 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元，其中超募资金 173,668,283.76 元。 拟使用剩余超募资金 39,528,133.52 元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例 为 22.76%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余 额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还 银行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流 动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进 行高风险投资以及为他人提供财务资助。 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-007 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"麒麟信安")于 2025 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。 基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟在重庆市设立全资子公 司重庆麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准， 以下简称"重庆麒麟信安"），并新增该全资子公司为公司募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"区域营销及技服体系建设项目"的实施主体。公司与该 全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资 金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限 公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下： 一 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-011 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟 信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公 告》（公告编号：2024-085）。 近日，该全资子公司完成了工商设立登记手续并取得了福州市鼓楼区市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、公司名称：福建麒麟信安科技有限公司 2、统一社会信用证代码：91350102MAE9Q5MR74 3、类型：有限责任公司 （法人独资） 4、法定代表人：刘文清 5、注册资本： ...