关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，以及可能引致资源或者义务转移的事项。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事回避的原则； （三）符合公开、公平、公允的原则； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人和关联关系的认定 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《湖南麒麟信安 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，公司改变招股说明 书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本 次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由 监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对 非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司独立董事工作制度》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，我们作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审阅，公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作 经历等相关资料，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职 责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期 的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人， 处理董事会日常事务，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会，现提名刘桂良为 湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南麒麟信安 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南麒 麟信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第三条 公司设 3 名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-040 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,057,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,057,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0040 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.0040 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 本 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二0二三年九月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更过登记的议案 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 ...