湖南麒麟信安科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-058 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第二十次会议、2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年 度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司收到天职国际出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将 具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 天职国际原指派曾春卫先生、冯俭专先生作为签字注册会计师为公司提供 20 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖 南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构 及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下 项目： 1 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关联交易预计金 额合计不超过人民币 1100 万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案 时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股 东大会审议。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-056 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事已就该议案发表事前认可意见，独立董事认为：公司 2024 年 预计发生的关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和 持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年12月19日-12月21日） 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（策略会） 光大保德信 太平养老 白犀资产 招银理财 兴银理财 海富通基金 上海运舟 复胜投资 天弘基金 建信保险 健顺投资 华泰资产 巨子投资 中泰证券 慎知资产 参与单位名称 中英人寿 泰康基金 中加基金 中信建投 申万宏源 长盛基金 鹏扬基金 国新国证 华商基金 合众资产 新沃基金 新华资产 民生证券 浙商证券 2023年12月19日 13:30-15:30 会议时间 2023年12月21日 13:30-14:30 会议地点 中国大饭店 上海浦东丽思卡尔顿酒店 公司接待人员 董事会秘书：杨子嫣女士 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年12月5日-12月6日） 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 德邦证券 银华基金 人保资产 中泰证券 中信证券 参与单位名称 华泰柏瑞 2023年12月5日 10:00-11:00、13:30-14:30、 会议时间 16:30-17：30 2023年12月6日 15:00-16:00 会议地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书：杨子嫣女士 Q：公司相比其他同行业企业，核心竞争力主要有 哪些？ ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月23日-11月24日） 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 楚恒资产 浙商证券 前海人寿 中泰证券 国寿资产 参与单位名称 银杏资本 禹田资本 2023年11月23日 14:00-15:30 会议时间 2023年11月24日 10:00-11:00 会议地点 公司会议室 董事会秘书：杨子嫣女士 公司接待人员 证券事务代表：王磊女士 Q：今年公司在电力行业的业务拓展情况如何？ A：在电力行业，今年公司新增两个业务板块，一 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月15日-11月16日） 编号：2023-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（申万宏源证券策略会） 国金证券、华西证券、申万宏源、财信证券、五矿证 券、华泰柏瑞、信达澳亚、中道投资、明达资产、建 参与单位名称 信理财、恒邦兆丰、生命保险资产、雷沃基金、玖稳 资产、 炼金聚信、远希基金等机构投资者 2023年11月15日 10:00-11:00 会议时间 2023年11月15日 13:00-14:00 2023年11月16日 13:30-17:30 会议地点 公司会议室、深圳福田香格里拉酒店 董事会秘书：杨子嫣女士 公司接待人员 证券事务代表：王磊女士 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月03日-11月06日） 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 申万菱信 招商证券 中加基金 中邮基金 汇添富基金 参与单位名称 民生证券 2023年11月03日 10:00-11:00 会议时间 2023年11月06日 16:00-17:00 会议地点 公司会议室、线上会议 董事会秘书：杨子嫣女士 公司接待人员 证券事务代表：王磊女士 Q：公司产品方面有什么新进展和规划？ A：公司研发投入是在市场需求和技术进步双轮驱 ...

证券简称：麒麟信安 证券代码：688152 湖南麒麟信安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年11月01日-11月02日） 编号：2023-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 ☑其他（参加2023年湖南辖区上 市公司投资者网上集体 接待日活动） 博时基金、民生证券、昊晟基金、明世伙伴、中金资 管、冲积资产、兴华基金、融通基金、东北数字经 参与单位名称 济、博荣资本、睿亿投资、三井住友、涌乐投资； 参与 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动的线上投资者 会议时间 2023年11月01日-11月02日 会议地点 公司会议室、线上会议、华天大酒店 董事会秘书：杨子嫣女士 公司接待人员 证券事务代表：王磊女士 ...