首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对唯捷创芯首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创 芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券 交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 400,080,000 股，其中有限售条件 流通股 369,540,709 股，占公司发行后总股本的 92.37%，无限售条件流通股 30,539 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-001 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,936,680 股。 本次股票上市流通总数为 6,936,680 股。 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 425 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股，并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。发行完成后总股本为 400,080,000 股，其中有限售条件流通股 369,540,709 股，占公司发行后总股本的 92.37 ...

法律意见书 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm. com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2023)第048号 致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受唯捷创芯（天津）电子技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2023年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-045 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产 业园 16 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,279,642 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 245,279,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.6561 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | 议案 1：关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案..........5 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了公司提交的第三届董 事会第二十七次会议的资料，现就会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意 见 经审阅非独立董事候选人许家硕的教育背景、工作经历、任职资格等相关材 料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被列为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情况。本次提名的候选人具备担任上市公司非独立董事的任职资格。 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。综上，我们一致同意提名许家硕为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意将 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-044 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

一、关于非独立董事辞职的情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事陈恒真女士递交的书面辞职报告，董事陈恒真女士因个人原因， 申请辞去公司董事职务。辞职后，陈恒真女士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈恒真女士的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。陈恒真女 士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至公告披露日，陈恒真女士未持有公司股票。陈恒真女士在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈恒真女 士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-043 二、关于补选非独立董事的情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 1 独立意见》。 特此公告。 唯 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（电话会议） WT Capital、百川投资、保德信、鲍尔赛嘉、博时基金、澄明 资产、大道寰球、丹羿投资、淡水泉投资、法巴投资、广发 参与单位名称 证券、国开证券、国投瑞银基金、泓澄投资、华安基金、华 及人员姓名 宝基金、建信基金、民生加银基金、诺安基金、普信集团、 信达澳亚基金、星石投资、懿坤资产、银河证券、中信保诚 资产、中信里昂、中信证券、中信资管 时间 2023年11月23日 地点 广州香格里拉酒店 上市公司接待 董事会秘书：赵焰萍 人员姓名 1、5.5G推进对射频前端的影响及公司的应对策略。 5.5G 是 5G 与 6G 的过渡阶段，为满足大带宽、低延时 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 √其他（电话会议） 博时基金、富国基金、禾其投资、红杉资本、华安基金、华 参与单位名称 夏久盈资产管理、嘉实基金、景顺长城基金、斯诺波投资、 及人员姓名 腾讯投资、唯德投资、阳光资产、银河自营、中金公司、中 欧基金、中邮证券 时间 2023年11月13日、14 日、15日 地点 公司会议室+线上+北京嘉里大酒店 上市公司接待 董事会秘书：赵焰萍 人员姓名 一、交流的主要问题及回复 1、三季度不同产品的营收占比情况。 与之前相比，第三季度发射端和接收端产品营收占比变 化不大，发射端中5G产品占比有所提升，4G产品占比有所 ...