证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-006 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 1 2、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置 换的议案》 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于 2025 年 1 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目 的议案》 监事会认为：公司本次终止部分 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-008 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换的公告 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议 案》。公司拟新增"高集成度、高性能射频模组研发项目"，在该项目实施期间， 同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换， 并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目 使用资金。 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此出具明 确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...

本事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审 议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见，本事项尚 需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 4,008.00 万股，每股发行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计 16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元，上述募集资金已全部到位。中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对本次发行的资金到位情 况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》 （中兴华验字（2022）第 010039 号）。公司已对募集资金进行专户管理，并与募 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-007 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增 募投项目的公告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯使用自筹资金支付募投项目款项后续以募 集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）公司使用自筹资金并以募集资金等额置换的操作流程 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-009 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

Group 1 - The company, Weijie Chuangxin (688153), announced the termination of the "Integrated Circuit Production Testing Project" [1] - The company will initiate a new project focused on the research and development of "High Integration, High Performance RF Modules" [1] - The remaining raised funds of 765 million yuan and the interest and investment income from the "Integrated Circuit Production Testing Project" will be allocated to the new project, which has an investment scale of 1.202 billion yuan [1] - The funding gap for the new project will be covered by the company's own or self-raised funds [1]

罗毅先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提 请公司股东或债权人注意。 罗毅先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗毅先 生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-005 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到独立董事罗毅先生的书面辞职报告。罗毅先生因工作原因，申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务。辞职后，罗毅先生将不再担任公司任何职务。 鉴于罗毅先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份 ...

Revenue Forecast - The company expects to achieve an annual revenue of approximately 2,100 million yuan in 2024, representing a year-on-year decrease of about 29.57%[2]. - In the previous year, the company reported a revenue of 2,981.53 million yuan and a net profit of 1,122.88 million yuan[3]. Profit Forecast - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is around -260 million yuan, a decrease of approximately 123.15% compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is projected to be around -550 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of about 153.16%[2]. Market Conditions - The decline in revenue is attributed to intensified competition in the RF front-end chip market and significant price pressure on certain products[4]. Strategic Measures - The company is implementing measures to optimize its product mix and strictly control costs to mitigate adverse impacts[5]. - Future strategies include deepening internal management reforms and actively exploring new business growth points[5]. Performance Forecast Accuracy - There are currently no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[6]. - The financial data provided is preliminary and subject to final audit in the 2024 annual report[7].

关于股份回购进展公告 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-003 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司将回购资金来源由"自有资金"调整 为"自有资金和专项贷款资金"。除上述调整回购股份资金来源外，公司本次回购 股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编 号：2025-002）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/11，由公司实 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-001 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 参加会议的董事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》 董事会认为：公司积极响应国家号召，将回购资金来源由"自有资金"调整 为"自有资金和专项贷款资金"，有利于优化公司资本结构，有效维护全体股东 利益。因此，董事会同意公司对回购股份资金来源进行调整。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通 知和材料于 2024年 12 月 25日以电子邮件方式发 ...