证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-043 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第九次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通 知和材料于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"进行了核查，现发表核查意 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-042 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议 通知和材料于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由荣秀丽女士召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露 业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-041 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 大股东持有的基本情况 截至本公告披露日，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东荣秀丽女士直接持有公司股份 53,265,280 股，占公司总股本的 12.38%。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，为有限售条件流通股。 股东孙亦军先生直接持有公司股份 14,716,061 股，占公司总股本的 3.42%。 其中，232,937 股系通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持，为无限 售条件流通股。该部分股份由荣秀丽女士与孙亦军先生共同增持，并通过孙亦军 先生股票账户具体实施。其余 14,483,124 股为公司首次公开发行前/股权激励取 得，为有限售条件流通股。 ? 减持计划的主要内容 因自身资金需求，股东荣秀丽女士、孙亦军先生拟通过集中竞价方式减持不 超过 232,937 股公司股份，拟减持比例不超过 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-041 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持有的基本情况 截至本公告披露日，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东荣秀丽女士直接持有公司股份 53,265,280 股，占公司总股本的 12.38%。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，为有限售条件流通股。 股东孙亦军先生直接持有公司股份 14,716,061 股，占公司总股本的 3.42%。 其中，232,937 股系通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持，为无限 售条件流通股。该部分股份由荣秀丽女士与孙亦军先生共同增持，并通过孙亦军 先生股票账户具体实施。其余 14,483,124 股为公司首次公开发行前/股权激励取 得，为有限售条件流通股。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，股东荣秀丽女士、孙亦军先生拟通过集中竞价方式减持不 超过 232,937 股公司股份，拟 ...

唯捷创芯公告，股东荣秀丽和孙亦军因自身资金需求，计划通过集中竞价方式减持不超过23.29万股公 司股份，占公司总股本的0.0541%，减持计划将于2025年7月21日至2025年10月20日期间进行。 ...

| 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-040 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 | 日 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产 | | | | | | 业园 16 号楼 | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | 普通股股东人数 | | 85 | | | | 普通股股东所持有表决权数量 | | 154,658,2 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Shanghai Jintiancheng (Shenzhen) Law Firm confirms the legality of the convening and conducting of the 2024 annual general meeting of Weijie Chuangxin (Tianjin) Electronic Technology Co., Ltd. [1][2][3] Summary by Sections 1. Meeting Convening and Conducting Procedures - The annual general meeting was convened by the company's board of directors and announced on May 21, 2025, via the Shanghai Stock Exchange website [3][5] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for online voting detailed [4][5] 2. Attendance and Qualification of Participants - A total of 85 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 154,658,203 shares, which is 36.2454% of the total voting shares [6] - The voting rights exercised amounted to 146,485,619 shares, representing 34.3301% of the total voting shares [6] - The qualifications of the attendees were verified as legitimate and valid [6][7] 3. Voting Procedures and Results - No new proposals were made during the meeting, and voting was conducted through a registered voting method [7] - The results of the votes were announced immediately after counting, with the following outcomes for the proposals: - Proposal 1: 154,425,828 votes in favor (99.8497%), 217,148 against (0.1404%), 15,227 abstentions (0.0099%) [8] - Proposal 2: 154,420,828 votes in favor (99.8465%), 219,559 against (0.1419%), 17,816 abstentions (0.0116%) [8] - Proposal 3: 154,424,828 votes in favor (99.8491%), 213,148 against (0.1378%), 20,227 abstentions (0.0131%) [8] - Proposal 4: 154,384,861 votes in favor (99.8232%), 219,559 against (0.1419%), 53,783 abstentions (0.0349%) [8] - Proposal 5: 154,366,968 votes in favor (99.8116%), 255,526 against (0.1652%), 35,709 abstentions (0.0232%) [8] - The voting results from minority shareholders showed 96.4364% in favor for one proposal [9] 4. Conclusion - The legal opinion concludes that the convening and conducting of the meeting, the qualifications of attendees, and the voting procedures and results are all in compliance with relevant laws and regulations [10]

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-040 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产 业园 16 号楼 本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11人，出席11人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层（518048） 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 21 to 23rd Floors, Tower 1, Excellence Century Centre, Fuhua 3rd Road, Futian CBD, Shenzhen City. China 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）接受唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则 ...