证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-070 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 修订后的《内部审计管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与 豁免事务管理制度》《员工借款管理制度》全文将于同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 2 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会风险与审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会战略委 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 内部审计管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）促进公司实现战略发展。 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《唯捷创芯（天津） 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属各内部机构（包括各部门、分公司或办事处）、 全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审计管理。审计部的目标，是通 过提升有效的风险管控架构从而增加企业价值和改善组织的运营，使公司能够持续、稳 定地发展。 第三条 本制度所称"内审审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 信息披露管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第五条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当客观，不得夸大其辞， 不得有误导性陈述。 信息披露管理制度 披露未来经营和财务状况等预测性信息的，应当合理、谨慎、客观。 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者 "重大事项"）。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露的信息真实、准确、完整。 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 员工借款管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 员工借款管理制度 一、目的 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效地吸 引优秀人才，保留和激励公司关键岗位核心骨干员工、有特殊贡献员工，及具有 发展潜力的员工，切实解决员工购房困难问题和临时紧急资金周转等需求，特制 订本管理制度，规范借款的申请与执行管理，保证此特殊福利的合理运行和指导 日常操作。 二、适用范围 1、本制度适用于公司及其全资子公司的在职正式（签订劳动合同）员工， 且必须在公司连续服务满一年以上（含一年）。 2、夫妻双方或其子女、父母均在公司任职的，在符合条件的情况下，只有 一方享有申请资格。 3、借款员工不得为公司的关联自然人：1）直接或者间接持有公司百分之五 以上股份的自然人；2）公司董事、高级管理人员；3）直接或者间接地控制公司 的法人的董事、监事及高级管理人员；4）上述第 1、2 项所述人士的关系密切的 家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶， 配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；5）在过去十二个月内或者根据相关 协议安排在未来十二个月内 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加 强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规 ...

第一章 总则 第一条 为规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、自律规则及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程》《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在中国证监会和《股票上市规则》 规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人 自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025- 070 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公 司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，并结合《公司章程》最新规 定与公司实际经营情况，拟对部分公司治理制度进行修订、制定。其中，《独立 董事年报工作制度》因相关内容已整合至其他现行制度，不再单独保留，拟予以 废止。具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | - ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-071 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，并于 2025 年 6 月 12 日召开 2024 年 年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。公司同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊载披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告 编号：2025-027）。 近日，公司收到中兴华出具的《关于变更签字注册会计师与项目质量控制复 核人的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次变更基本情况 中兴华为公司 2025 年度审计机构，原委派苑楠女士作为公司 ...

Core Viewpoint - The company has introduced an employee loan management system to attract and incentivize employees while addressing their financial needs [1] Group 1: Loan Management System - The system is applicable to full-time employees who have served for more than one year, excluding related natural persons from applying [1] - The total amount allocated for employee loans does not exceed 50 million yuan, with individual loan amounts capped at 500,000 yuan and limited to twelve months of pre-tax income prior to the loan application [1] - The maximum loan term is three years, with repayment methods specified in the contract [1] Group 2: Loan Usage and Conditions - Loans can be used for purposes such as down payments for housing and medical expense turnover, but cannot be used for equity incentives [1] - The company reserves the right to recall loans early in cases of employee resignation or failure to purchase housing [1] - The system becomes effective upon approval by the board of directors [1]