法律意见书 中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm. com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第30号 致：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受唯捷创芯（天津）电子技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加了公司2023年年度股东大会（下 称"本次股东大会"） ，并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-024 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产 业园 16 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 281,582,075 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 281,582,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.3130 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.313 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-023 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 1、职工代表监事简历 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职 权。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 1 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规 定，公司拟进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中包括一名职 工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2024 年 6 月 12 日召开职工代表大会，选举张英娇女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职 工代表监事，与股东大会选举 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 方正富邦基金、泓德基金、华夏基金、景顺长城基金、凯 及人员姓名 联资本、摩根士丹利、人保资产、中信建投证券 时间 2024年6月5日、6日 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案 | 3：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 8 | | | 议案 | 4：关于 2023 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | | 议案 | 6：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 11 | | | 议案 | 7：关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案 12 | | | 议案 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：唯捷创芯（天津）电 | | --- | --- | | 限公司 | 子技术股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：武鑫 | 联系方式：0755-83237439 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 35 层 | | 保荐代表人姓名：沈杰 | 联系方式：0755-88999729 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 35 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕425 号文"批准，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（简称"公司"或"唯捷 创芯"）公开发行股票 4,008 万股，占发行后总股本的 10.02%。本次公司发行新 股的发行价为 66.60 元/股，募集资金总额为 266,932.80 万元，扣除发行费用 16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。本次公开发行股票于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕为公司第四届董事会独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议进行审议。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 5 月 16 日 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的 个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司 法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-020 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会同意 提名李爱华女士、刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四 届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 第三届监事会第二十二次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十二次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会 议通知和材料于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 本人罗毅,已充分了解并同意由提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限 公司董事会提名为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会,现提名杨丹为唯捷 创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）， (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...