唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《唯捷创芯（天津）电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （五）委托理财； （六）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （七）持有至到期投资； （八）其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。 1 （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）证券投资（如股票、基金、债券等）； 唯捷创芯（天津）电子技术股 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事选举，保证股东充 分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《唯 捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司的实际，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事， 不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有 的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候 选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的提议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不得强令、指使或者要求公司及相关人 员违规对外提供担保。控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担 保行为的，公司及其董事、高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、默许。 第一条 为了维护投资者的利益，规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第一条 为进一步完善唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（下称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以 及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）获取不正当利益。 第六条 公司募集资金的存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究应严 格按照本制度执行。 第二章 募集资金的存储 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第七条 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生， 保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《唯捷创芯（天津）电子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指相关法律、法规和《股票上市规则》《企业会计 准 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会的全体成员； （二）公司所有高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员） 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，总体薪酬水平 兼顾内外部公平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目 ...

二、修订《公司章程》情况 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-055 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会风险与审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-056 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...