General Principles - The company aims to strengthen the management of related party transactions, ensuring fairness and protecting the interests of shareholders, especially minority investors [1][2] - Related party transactions must adhere to principles of honesty, legality, necessity, reasonableness, and fairness [1][2] Definition of Related Parties - Related parties include individuals or entities that directly or indirectly control the company, hold more than 5% of shares, or are family members of key stakeholders [2][3] - Transactions with related parties are defined as those involving the company or its subsidiaries [3][4] Approval Authority and Procedures - Transactions exceeding 300,000 yuan with related individuals or 1% of total assets or market value with related entities require approval from a majority of independent directors and subsequent board review [4][5] - Transactions involving guarantees must be approved by a two-thirds majority of non-related directors and submitted to the shareholders' meeting [5][6] Disclosure Requirements - The company must disclose related party transactions in annual and semi-annual reports, and any significant changes in transaction terms must be re-evaluated [7][8] - Related party transactions that meet disclosure standards must be approved by independent directors and disclosed promptly [7][8] Pricing of Related Party Transactions - Related party transactions must be conducted at fair prices, referencing government pricing, market prices, or cost-plus pricing methods [13][14] - If no comparable market prices exist, the company must disclose the pricing principles and methods used [15][16] Execution of Related Party Transactions - After approval, the company must sign written agreements for related party transactions, ensuring clarity and specificity in the contract terms [16][17] - Measures must be taken to prevent related parties from interfering with the company's operations or misappropriating resources [16][17] Audit and Oversight - Independent directors have the right to review financial transactions with related parties and report any irregularities to the board [17] - The board must hire an accounting firm to conduct annual audits of related party transactions [17]

Core Viewpoint - The company establishes a management system to prevent the controlling shareholder, actual controller, and other related parties from occupying company funds, ensuring the protection of the company's and shareholders' legitimate rights and interests [1][2]. Group 1: General Principles - The management system aims to strengthen and standardize the company's fund management and create a long-term mechanism to prevent fund occupation by controlling shareholders and related parties [1]. - The system applies to fund management between the controlling shareholder, actual controller, and related parties, including subsidiaries within the company's consolidated financial statements [1]. Group 2: Definition of Related Parties and Fund Occupation - "Related parties" are defined according to relevant laws, regulations, and accounting standards, including both legal entities and natural persons [2]. - Fund occupation includes operational fund occupation through related transactions and non-operational fund occupation, such as covering expenses or debts for the controlling shareholder and related parties [2]. Group 3: Prevention Principles - The board of directors and internal institutions must operate independently and exercise management rights without confusion with controlling shareholders or related parties [3]. - The company must strictly limit fund occupation by controlling shareholders and related parties during operational transactions [3][4]. Group 4: Prohibited Actions - The company is prohibited from providing funds directly or indirectly to controlling shareholders and related parties through various means, including covering expenses, lending funds, or issuing commercial bills without real transaction backgrounds [4][5]. - Controlling shareholders and related parties are not allowed to occupy company funds through various specified methods, including requiring the company to cover costs or repay debts [5][6]. Group 5: Responsibilities and Measures - The board of directors is responsible for managing the prevention of fund occupation, and all directors and senior management must fulfill their legal obligations to maintain fund security [6][7]. - The finance department is tasked with regular checks on non-operational fund transactions with controlling shareholders and related parties to prevent fund occupation [6]. Group 6: Accountability and Penalties - Violations of the management system by controlling shareholders or related parties that harm the company will result in compensation responsibilities and potential penalties for responsible individuals [6][7]. - The board will establish mechanisms to freeze shares held by controlling shareholders if asset occupation is detected, ensuring that funds are returned in cash whenever possible [6][7]. Group 7: Miscellaneous - The management system will be effective upon approval by the company's shareholders' meeting and may be modified based on legal and regulatory requirements [7].

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责并向股东会报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务， 保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第四条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书及高级管理人员、证券事 务代表和其他有关人员 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第八章 | 通知和公告 | 49 | | 第一节 | 通知 | 49 | | 第二节 | 公告 | 50 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十章 | 修改章程 | 55 | | 第十一章 | 附则 | 55 | 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《唯捷创芯（天津）电子 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （五）委托理财； （六）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （七）持有至到期投资； （八）其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。 1 （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）证券投资（如股票、基金、债券等）； 唯捷创芯（天津）电子技术股 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事选举，保证股东充 分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《唯 捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司的实际，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事， 不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有 的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候 选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的提议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不得强令、指使或者要求公司及相关人 员违规对外提供担保。控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担 保行为的，公司及其董事、高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、默许。 第一条 为了维护投资者的利益，规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第一条 为进一步完善唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（下称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...