关于上海先惠自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（转杂善通合伙） blic Scocountants (Shecial General Po 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海先惠自动化技术 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 17 目出 具了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 5825 号)。在此基础上, 我们审 核了后附的贵公司管理层编制的"上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-025 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，结合目前整体经济 环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每 年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），所涉及的个人所 得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查并审 议通过，关联委员已回避表决。 本次调整后的独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-028 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2025 年 4 月 28 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 28 日发布了 《上市公司章程指引（2025 年修订）》，要求"上市公司在公司章程中规定在董事 会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 为实现公司内部治理架构的合理过渡调整，保证公司董事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成 员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于福建东恒新能源集团有限公司 2024 年度业 绩承诺实现情况的说明 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）以现金支付的方式 购买福建东恒新能源集团有限公司（以下简称"福建东恒"或"标的公司"）51% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易已完成股权变更工商登记手续。 一、重组方案概述 根据公司与石增辉、林陈彬、林立举签署了关于福建东恒新能源集团有限公 司的《股权收购协议书》及《业绩补偿协议书》。公司以现金支付的方式以81,600 万元购买福建东恒51%股权，公司于2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<上海先惠自 动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。2022年7月8日，福建东恒已办理完成工商变更登记手续并取得了东侨经济 技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记手续完成后，公 司持有福建东恒51%股权。 二、业绩承诺的内容 根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议书》，石增辉作为业 绩补偿义务人，作出的业绩承诺情况如下： 1、石增 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产 品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等） 投资金额：100,000 万元（含等值外币） 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-021 上海先惠自动化技术股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》，该事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种进行现金管 理，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量地介入， ...

关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-023 上海先惠自动化技术股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减 值测试并确认减值损失。经测试，2024 年度共转回信用减值损失金额为 365.41 万 元。 （二）资产减值损失 1、对合同资产计提减值准备的情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提及转回减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资 ...

关于上海先惠自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上会会计师事务所 审计单位：上海先惠自动化技术股份有限公司 联系电话：021-57858808 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 占用累计 | 度占用 | 度偿还 | 2024 年 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | 资金的 | 累计发 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | (不含利 | 利息(如 | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"发行人"或"公司"） 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行 ...