上海先惠自动化技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-013 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已在上海证券交易所备案 通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 t and with the 会计师 事务所(柴珠普通合伙) iai Certified Public Accountants (Shecial Sieneral Paptnership) 验资报告 上会师报字(2024)第 5041 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年4月17日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要 求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我 们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 76.676.136.00 元，股本为人民币 76.676,136.00 元。根 据公司 2022 年第三届董事会第五次会议和 2022 年第五次 ...

东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、东方证券承销保荐有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程 和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方 证券承销保荐有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号）批复，同意上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠 技术"、"发行人"、"公司"）向不超过 35 名特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的申请。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"和"保荐人"、）作为先惠技术 本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人及牵头主承销商，中信建投证券股份有 限公司（以下简称"中信建投"）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方 投行"）作为本次发行的联席主承销商（东兴证券、中信建投与东方投行以下合 称"联席主承销商"）， ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 一、关于本次发行人的批准和授权 （一）发行人董事会、股东大会关于本次发行的决议 本所律师查阅了发行人关于本次发行的董事会、股东大会的会议通知、会议 决议等会议文件资料。根据本所律师的核查，发行人就本次发行分别召开了以下 会议： 法律意见 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所接受上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称 "发行人"或"公司"）的委托，作为其申请 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票事宜（以下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-012 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于新开立募集资金专户的公告 户并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金专户的监管银行签署 募集资金存储三方/四方监管协议。公司将在上述监管协议签订后及时履行信息披 露义务。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会出具的关于同意《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-011 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属全资子公司 SK Automation Germany GmbH（以 下简称"德国先惠"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会 对公司 2024-2025 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核 心竞争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同 而对上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有较好的履约能力，但鉴于本合同金额较大， 存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他 不可预见或不可抗力等因素，导致合同无法如期或全面履行的风险。 2、汇率风险：合同 2 以欧元定价、结算，若人民币兑换欧元造成汇率的变 合同类型：日常经营 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SKDY2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ☑路演活动 类别 □现场参观 ☑其他 （ 线上网络会议 ） 参与单位名称及 易米基金、兴全基金、中道资本、江苏鼎富晟、斯诺 人员姓名 波、江苏瑞华、涌津资本、中信兴业、格创资本、紫金 矿业、国海创新、贵山资本、中原证券、东方嘉富、许 佳盈海、通怡投资、华安证券资管部、苏州国信、财通 基金、太平洋资产、成都立华、富浙资本、重庆环保基 金、国泰租赁、南方天辰、国机资本、领瑞投资、五矿 ...

证券简称：先惠技术 证券代码：688155 上海先惠自动化技术股份有限公司 （上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 公司声明 | 4 | | 重大事项提示 | 5 | | 释义 | 12 | | 第一节 | 公司基本情况 16 | | | 一、公司概况 16 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 16 | | | 三、公司所处行业的基本情况及主要特点 18 | | | 四、公司所处行业的竞争情况 28 | | | 五、公司主要业务模式 33 | | | 六、公司主要业务具体情况 37 | | | 七、公司主要资产 39 | | | 八、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 72 | | | 九、公司现有业务发展安排及未来发展战略 81 | | | 十、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 82 | | 十一、公司 | 2023 年半年度经营业绩变化情况 84 | | 第二节 | 本次证券发行概要 91 | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证券股份有限公司 OONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层) 二〇二四年三月 3-2-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 目录 | 声明. | | --- | | 日求… | | 释 义 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本情况. | | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 东兴证 ONGXING SECURITIES CO.,LTD. (住所: 北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层) 二〇二四年三月 3-1-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与募集说明书、尽职调查报告中的 含义相同。 3-1-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 释义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： ...