Core Viewpoint - The profit distribution management system of Shanghai Xianhui Automation Technology Co., Ltd. aims to establish a scientific, sustainable, and stable distribution mechanism to enhance transparency and protect the legitimate rights and interests of minority investors [2]. Profit Distribution Policy - The company will allocate its after-tax profits in the following order: 10% will be allocated to the statutory reserve fund, and if the statutory reserve fund exceeds 50% of the registered capital, no further allocation is required [2][3]. - If the statutory reserve fund is insufficient to cover previous losses, the current year's profits must first cover those losses before any allocation to the statutory reserve fund [2]. - After covering losses and allocating to the statutory reserve fund, the remaining after-tax profits will be distributed according to the shareholding ratio, unless otherwise specified in the company’s articles of association [2][3]. Basic Principles of Profit Distribution - The basic principles of profit distribution include ensuring a reasonable proportion of distributable profits is allocated to shareholders each year, while also considering the long-term interests of the company and all shareholders [3][4]. - The company may refrain from profit distribution if the asset-liability ratio exceeds 70% or if the operating cash flow is negative at the end of the most recent accounting year [4]. Specific Distribution Policies - The company prioritizes cash dividends when conditions allow, with a minimum of 10% of the current year's distributable profits to be distributed in cash [4][5]. - Over the last three years, the cumulative cash dividends should not be less than 30% of the average annual distributable profits [4][5]. - The board of directors will consider various factors, including industry characteristics and financial health, to propose differentiated cash dividend plans based on the company's development stage and capital expenditure needs [5][6]. Decision-Making and Disclosure - The profit distribution plan must be proposed by the board and approved by the shareholders' meeting, with independent opinions from independent directors disclosed if not fully adopted [7][8]. - The company is required to disclose the cash dividend policy and its execution in the annual report, ensuring transparency and accountability [12][13]. Adjustments to Distribution Policy - The profit distribution policy may be adjusted in response to significant changes in the external operating environment or the company's own operations, with a focus on protecting shareholder interests [11][12]. - Any changes to the profit distribution policy must be approved by a special resolution at the shareholders' meeting [11].

Core Viewpoint - The nomination of Xue Wenge as an independent director candidate for the fourth board of Shanghai Xianhui Automation Technology Co., Ltd. has been made, with the nominee meeting all necessary qualifications and independence requirements [1][2]. Summary by Relevant Sections Nomination and Qualifications - The nominee has a solid background in relevant fields, including law, economics, accounting, finance, and management, with over five years of experience necessary for fulfilling independent director responsibilities [1]. - The nominee has completed training and obtained certification recognized by the stock exchange [1]. Compliance with Regulations - The nominee's qualifications comply with various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies by the China Securities Regulatory Commission [1]. - The nominee adheres to additional regulations concerning public officials and independent directors, ensuring compliance with multiple regulatory frameworks [1]. Independence Criteria - The nominee does not have any relationships that could affect their independence, including not being an employee or having direct family ties to the company or its major shareholders [1]. - The nominee does not hold more than 1% of the company's shares or have significant business dealings with the company or its controlling shareholders [1]. Record of Conduct - The nominee has no adverse records, including no administrative or criminal penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [2]. - There are no ongoing investigations or significant negative records that would disqualify the nominee from serving as an independent director [2].

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-040 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 科创板股票上市规则》 规范运作》等法律、行政法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届提名工作，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 经董事会提名委员会对第四届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名潘延庆先 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事和高级管理人员应当在公司股票 ...

Group 1 - The company announced a change in registered capital and amendments to its articles of association following the first exercise period of the 2023 stock option incentive plan, increasing total shares from 125,050,244 to 125,479,333 and registered capital from RMB 125,050,244.00 to RMB 125,479,333.00 [1] - The amendments to the articles of association include changes to specific clauses regarding registered capital and the number of issued shares, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting [2] - The revised articles of association will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website after approval by the relevant registration authority [2] Group 2 - The company is also in the process of formulating and revising internal management systems, including regulations to prevent fund occupation by controlling shareholders and related parties, and rules for the trading of company shares by directors and senior management [4] - The updated internal management documents will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website simultaneously with the amendments to the articles of association [4]

上海先惠自动化技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意 后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事 务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （ ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 （一）《证券法》第八十条第二款所列重大事件包括： 1 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度；依法从公 司获取有关内幕信息的内部及外部单位人员，参与重大事项筹划、论证、决策、 审批等环节的内部及外部单位人员，及公司董事和高级管理人员及亲属亦适用本 制度。 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 ...

第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 上海先惠自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海先惠自动化技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。独立董事专门会议审议下列事项： （一） 应当披露的关联交易； 1 （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五） 向董事会提议召开临时股东会； （六） 提议召开董事会会议； （七） 法律、行政法规、中 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益， 提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公 ...