证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-028 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2025 年 4 月 28 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 28 日发布了 《上市公司章程指引（2025 年修订）》，要求"上市公司在公司章程中规定在董事 会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 为实现公司内部治理架构的合理过渡调整，保证公司董事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成 员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 ...

关于上海先惠自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（转杂善通合伙） blic Scocountants (Shecial General Po 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海先惠自动化技术 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 17 目出 具了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 5825 号)。在此基础上, 我们审 核了后附的贵公司管理层编制的"上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

股票代码：688155 本报告为上海先惠自动化技术股 份有限公司 ( 以下简称"先惠技 术""本公司"或"公司") 的第四 份年度环境、社会和公司治理报 告（2021 和 2022 年发布为社会 责任报告）。本报告描述了先惠技 术 2024 年在环境、社会及公司 治理上管理方法与绩效。我们致 力于保证报告内容的准确性、实 质性、平衡性、全面性。 报告的组织范围 除特别说明外，本报告有关信息数据涵盖先惠技术及所控制公司与公司年报范围保持一致。 报告的时间范围及发布周期 2024 环境、社会及 公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ( 简称"报告期")，所涉及事项为 2024 年度履行环境、社会及治理 责任表现 , 基于连续性和可比性考虑 , 部分内容适当追溯了以往年份。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告编制依据 报告数据说明 报告中的 ESG 数据及信息来自公司及其子公司实际运行的原始记录；本报告中涉及的货币种类及金额均为人民币为计量单 位。财务数据若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制流程 本报告以本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-018 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更系上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指 南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，本次变更符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会 第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政 策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 截至本公告披露日，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业 会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，上海先惠自动化技术股 份有限公司（以下简称"公司"）对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会所"）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。现将 2024 年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会所成立于2013年12月27日，注册地址为上海市静安区威海路755号25层。 根据《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关规定完成从事证券 服务业务备案。截至2024年末，上会所有合伙人112名，注册会计师553名，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。 项目合伙人：唐书，2008年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市 公司审计，2020年开始在上会所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年 签署上市公司审计报告1家。 签 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产 品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等） 投资金额：100,000 万元（含等值外币） 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-021 上海先惠自动化技术股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》，该事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种进行现金管 理，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量地介入， ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生、离任独立董事李柏龄先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生、李柏龄先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...

关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-023 上海先惠自动化技术股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减 值测试并确认减值损失。经测试，2024 年度共转回信用减值损失金额为 365.41 万 元。 （二）资产减值损失 1、对合同资产计提减值准备的情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提及转回减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资 ...