上海先惠自动化技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5826 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants (Special General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5826 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5825 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合 Vic Secountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2025)第 5825 号 一、审计意见 我们审计了上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"先惠技术")财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了先惠技术 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于先惠技术,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以 及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发 展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周昌生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士 研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副 部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事、安徽芜湖核 电有限公司董 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴勇斌先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生， 大学本科学历，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新股份有 限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监； 华丽家族 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"或"上市公司"）及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法 性，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定的范围内行 使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 薛文革先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生， 硕士研究生学历。1993年8月至1995年3月任鸡西市热力有限公司技术员；1995年 3月至2004年7月任黑龙江省鸡西市梨树区人民法院审判员；2007年7 ...

2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李柏龄（独立董事，已离任）：中国国籍，无境外永久居留权，1954年2月出 生，本科学历。1971年9月至1979年9月任上海新华塑料五金厂会计员；1983年8 月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,463,960,507.89, a slight increase of 0.64% compared to ¥2,448,378,104.67 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥223,022,885.43, marking a significant increase of 458.19% from ¥39,954,635.02 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥207,229,139.05, reflecting a 601.94% increase from ¥29,522,298.40 in 2023[23]. - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net increase of ¥988,288,009.03 compared to a negative cash flow of ¥58,560,778.96 in 2023[23][25]. - The company's total assets grew by 13.22% to ¥5,191,806,039.68 from ¥4,585,525,042.89 in 2023[23]. - The return on equity (ROE) increased to 13.31%, up by 9.86 percentage points from 3.45% in the previous year[24]. - Basic earnings per share rose to ¥1.87, a 405.41% increase from ¥0.37 in 2023[24]. - The company's gross profit margin for its main business was 24.82%, showing an increase compared to the previous year[128]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to 988.29 million RMB, compared to a negative cash flow of 58.56 million RMB in the previous year[151]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 37.52 million RMB, which represents 33.64% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The total share capital of the company as of December 31, 2024, is 125,050,244 shares[7]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6]. - The management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[11]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in information disclosure[185]. Research and Development - The total R&D investment for the year is approximately ¥125.97 million, a decrease of 13.45% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 5.11% of operating revenue, down 0.83 percentage points[92]. - The company has obtained a total of 278 authorized patents and 143 software copyrights as of December 31, 2024, with 31 new patents and 4 new software copyrights granted during the reporting period[89]. - The company is focusing on continuous innovation in new products and technologies to adapt to the rapidly changing market demands and maintain its competitive edge[68]. Market and Industry Trends - The global automotive industry's shift towards electrification is driving significant demand for power battery capacity expansion, with China being a key market for this transition[74]. - In 2024, China's new energy vehicle production and sales reached 12.88 million and 12.87 million units, respectively, marking year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[77]. - The total production capacity of power batteries in China reached 1,096.8 GWh in 2024, with a year-on-year increase of 41.0%, indicating a strong correlation with the growth of new energy vehicles[80]. - The demand for power batteries is expected to grow significantly as the penetration rate of new energy vehicles increases, with power battery sales reaching 791.3 GWh in 2024[80]. Operational Efficiency and Technology - The company has integrated cost-reduction and efficiency-enhancement measures, optimizing personnel structure and leveraging AI technology to improve production efficiency and reduce costs[37]. - The company has adopted a "technology leadership" strategy, focusing on advancements in solid-state batteries, AI, and humanoid robots to maintain its competitive edge in the intelligent manufacturing sector[36]. - The company aims to achieve high production stability and reliability through the integration of advanced sensors and control systems in its automated production lines[114]. Customer and Supplier Relations - The company has established a strong customer base, including partnerships with leading automotive manufacturers, which enhances its market competitiveness[119]. - The total revenue from the top five customers was ¥236.90 million, representing 96.15% of the annual sales, with the largest customer accounting for 81.57%[142]. - The top five suppliers accounted for a total procurement amount of 683.71 million RMB, representing 43.07% of the annual total procurement[144]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological updates and market competition, particularly in the rapidly evolving smart manufacturing sector[123]. - The company anticipates potential fluctuations in the new energy vehicle and battery industries due to subsidy reductions and market adjustments[124]. - The company is exposed to market expansion risks due to its focus on the automotive and new energy battery sectors, which have high industry concentration[126]. Future Plans and Strategies - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders on June 5, 2024, to review the proposal for changes in registered capital and amendments to the Articles of Association[192]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[199]. - The company is investing in new product development, with a budget allocation of $50 million for R&D in 2024[198]. - The company will prioritize overseas market expansion, utilizing its international client base and project experience to meet local production demands[181].

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-025 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，结合目前整体经济 环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每 年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），所涉及的个人所 得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查并审 议通过，关联委员已回避表决。 本次调整后的独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事 ...