上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件 （加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开 始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数， 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7 | 1 上海先惠自动化技术 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-068 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 2 日（星期一）至 12 月 6 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@sk1.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 9 日（星期一） 上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果及财务指标的 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-065 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业 务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358 号）；（4）中国银行间市场交 易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-064 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财 务和内部控制审计工作的要求。 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-067 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-066 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、 董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-063 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2024-2025 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对 上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险，合同可持续性存在不确定因素。 2、履约风险：因合同履行期较长、金额较大，存在因外部宏观环境发生重 大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-060 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果；在报告的编制过程中，未发现参与第三季度报告编 制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；董事会全体成员保证《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下 ...

根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日 的财务状况及与经营成果。本着谨慎性原则，对截至报告期末公司及子公司相关 信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司 2024 年第三季度拟 计提信用减值和资产减值准备共计 1,154.54 万元，具体情况如下表： 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年第三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 427.34 | 含应收账款、其他应收款、 长期应收款等减值 | | 资产减值损失 | | 727.20 | 存货跌价准备、合同资产减 值 | | 合计 | | 1,154.54 | / | 二、 计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处 置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组 ...