证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-002 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议 通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的"基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目"及"新 能源汽车电池精密结构件项目"予以结项并将节余募集资金 5,849.66 万元永久补 充流动资金。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将 不再使用，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。 以上事项仍需提交公司股东大会审议，保荐机构东兴证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对以上事项出具了同意的核查意见。现将具体情 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-005 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理兼核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的书面辞任报告，辞任后， 张明涛先生将不在公司担任任何职务，亦不再被认定为核心技术人员。 张明涛先生与公司签有《保密和竞业限制协议》，负有相应的保密义务， 任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职 务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情 况。 张明涛先生辞任后，其负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常 经营均正常进行，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。 一、核心技术人员辞职的具体情况 公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的 书面辞任报告，张明涛先生因个人原因申请辞去 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要， 符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联 人产生依赖。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-003 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则， 预计 2025 年日常关联交易金额合计为 1,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生回 ...

公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的 书面辞任报告，张明涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、核心技术人员职 务。辞任后，张明涛先生将不在公司担任任何职务，亦不再被认定为核心技术人 员，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 （一） 张明涛先生的具体情况 张明涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月生，本科学历。 2003 年 7 月至 2004 年 1 月任济南海光模具有限公司设计工程师，2004 年 1 月至 2005 年 4 月任中镁科技（上海）有限公司设计工程师，2005 年 5 月至 2010 年 8 月任上海百友得机械设备有限公司技术主管，2010 年 8 月至 2018 年 10 月任公 司机械研发部经理，2018 年 10 月至今任公司研发中心总监，2016 年 1 月至 2021 年 6 月任公司职工代表监事，2020 年 11 月至 2021 年 6 月任公司监事会主席， 2021 年 6 月至今任公司副总经理。 截至本核查意见出具日，张明涛先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限 公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司 3 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022年度向 特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行） 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订） 》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月16日出具的《关于同意上海先惠自 动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号）同意，公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,645,467 股，每股发行价格人民币50.01元，募集资金总额为人民币632,3 ...

东兴证券股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先 惠技术 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易的具体情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则， 预计 2025 年日常关联交易金额合计为 1,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be 220 million yuan, an increase of 180.05 million yuan, representing a year-on-year growth of 450.62%[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is 205 million yuan, an increase of 175.48 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 594.39%[2] - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was 39.95 million yuan[4] - The company achieved a total profit of 154.10 million yuan in the previous year[4] Operational Improvements - The company has implemented a "cost reduction and efficiency enhancement" management philosophy, optimizing personnel structure and improving production efficiency, which has led to an increase in the main business profit margin[6] - The increase in overseas projects with higher gross margins has significantly boosted the main business gross margin for 2024 compared to 2023[7] - The recovery of prior period accounts receivable has resulted in a substantial reversal of impairment provisions, contributing to the increase in net profit[8] Cautionary Notes - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not yet been audited by registered accountants[9] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change pending the audited annual report[10]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-069 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,061,046 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,061,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 56.8259 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临 时股东大会于 2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在 履行上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）持 续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 12 月 22 日至本次现 场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现 就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 谢安、陆丹彦、徐贤达 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括： 1 （二）保荐代表人 谢安、蒋文 （三）现场检查时间 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、查阅公司现行有效的有关公司治理和内控制度文件； 东兴证券股份有 ...