关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-040 上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届提名工作，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 经董事会提名委员会对第四届董事会董事成员的任职资格审查，公 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事和高级管理人员应当在公司股票首次上 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海先惠自动化技术股份有限公司董事会，现提名周昌生为上海先惠 自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与上海先惠自动化技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人上海先惠自动化技术股份有限公司董事会，现提名薛文革为上海先惠 自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与上海先惠自动化技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人薛文革，已充分了解并同意由提名人上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会提名为上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 先惠自动化技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴勇斌，已充分了解并同意由提名人上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会提名为上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 先惠自动化技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-042 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年7月28日 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-039 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 9 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集 和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上 ...

Core Viewpoint - The profit distribution management system of Shanghai Xianhui Automation Technology Co., Ltd. aims to establish a scientific, sustainable, and stable distribution mechanism to enhance transparency and protect the legitimate rights and interests of minority investors [2]. Profit Distribution Policy - The company will allocate its after-tax profits in the following order: 10% will be allocated to the statutory reserve fund, and if the statutory reserve fund exceeds 50% of the registered capital, no further allocation is required [2][3]. - If the statutory reserve fund is insufficient to cover previous losses, the current year's profits must first cover those losses before any allocation to the statutory reserve fund [2]. - After covering losses and allocating to the statutory reserve fund, the remaining after-tax profits will be distributed according to the shareholding ratio, unless otherwise specified in the company’s articles of association [2][3]. Basic Principles of Profit Distribution - The basic principles of profit distribution include ensuring a reasonable proportion of distributable profits is allocated to shareholders each year, while also considering the long-term interests of the company and all shareholders [3][4]. - The company may refrain from profit distribution if the asset-liability ratio exceeds 70% or if the operating cash flow is negative at the end of the most recent accounting year [4]. Specific Distribution Policies - The company prioritizes cash dividends when conditions allow, with a minimum of 10% of the current year's distributable profits to be distributed in cash [4][5]. - Over the last three years, the cumulative cash dividends should not be less than 30% of the average annual distributable profits [4][5]. - The board of directors will consider various factors, including industry characteristics and financial health, to propose differentiated cash dividend plans based on the company's development stage and capital expenditure needs [5][6]. Decision-Making and Disclosure - The profit distribution plan must be proposed by the board and approved by the shareholders' meeting, with independent opinions from independent directors disclosed if not fully adopted [7][8]. - The company is required to disclose the cash dividend policy and its execution in the annual report, ensuring transparency and accountability [12][13]. Adjustments to Distribution Policy - The profit distribution policy may be adjusted in response to significant changes in the external operating environment or the company's own operations, with a focus on protecting shareholder interests [11][12]. - Any changes to the profit distribution policy must be approved by a special resolution at the shareholders' meeting [11].

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-040 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 科创板股票上市规则》 规范运作》等法律、行政法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届提名工作，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 经董事会提名委员会对第四届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名潘延庆先 ...