上海先惠自动化技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据（中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海先惠自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-007 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定《市值管理制度》的公告 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更公司注册地址暨修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于公司制定<市值管理制度>的议 案》，具体情况如下： 一、 公司注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房"变更为"上海市松江区小昆山镇思贤路 4800 号"。 二、 《公司章程》部分条款修订情况 三、 制定《市值管理制度》的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，拟对 《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海先惠自动化技术股份有限公司。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效 ...

重要内容提示： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-009 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,218,606 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,218,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 50.5545 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.5545 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-008 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案》 7 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《上海先惠自动化技术股份有限 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议决议》签字页） 周昌生（签字）：____________ 2025 年 1 月 23 日 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议决议》签字页） 戴勇斌（签字）：____________ 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事周昌生先生召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-001 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。本次会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，公司监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变 相改变募集资金用途 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-004 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...