证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-067 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-063 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2024-2025 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对 上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险，合同可持续性存在不确定因素。 2、履约风险：因合同履行期较长、金额较大，存在因外部宏观环境发生重 大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-060 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果；在报告的编制过程中，未发现参与第三季度报告编 制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；董事会全体成员保证《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下 ...

法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次调整事项出具如下法律意见。 一、本次调整事项的批准与授权 本所律师查阅了公司关于本次股权激励计划及本次调整事项的相关会议资 料。根据本所律师的核查，公司本次股权激励计划相关事宜已经获得如下批准与 授权： （一）2023 年股票激励计划的批准与授权 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海先惠自动化技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年股票期权激励计划事 项（以下简称"本次股权激 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-059 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于<公司 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处 置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组 ...

根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日 的财务状况及与经营成果。本着谨慎性原则，对截至报告期末公司及子公司相关 信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司 2024 年第三季度拟 计提信用减值和资产减值准备共计 1,154.54 万元，具体情况如下表： 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年第三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 427.34 | 含应收账款、其他应收款、 长期应收款等减值 | | 资产减值损失 | | 727.20 | 存货跌价准备、合同资产减 值 | | 合计 | | 1,154.54 | / | 二、 计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-061 （二）公司于 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激 励计划激励对象提出的异议。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《上海先惠自动化 技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审 1 核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-061）。 （三）公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励 对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 （四）公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监 事会第十六次会议 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-058 上海先惠自动化技术股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 17,703,654 股。 本次股票上市流通总数为 17,703,654 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 公司于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 公司本次发行新增股数为 12,645,467 股（含本数）人民币普通股（A 股），已 于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次 新增股份登记、托管及限售手续。发行完成后，公司总股本由 76,676,136 股变更 ...

一、本次上市流通的限售股类型 公司于2023年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海 先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。 公司本次发行新增股数为12,645,467股（含本数）人民币普通股（A股）， 已于2024年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增 股份登记、托管及限售手续，公司总股本由76,676,136股变更为89,321,603股。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司 向特定对象发行结束之日起6个月，涉及限售股股东共17名，对应股票数量为 17,703,654股（因公司实施2023年度权益分派，本次上市流通的限售股数量由 12,645,467股变动为17,703,654股），占公司目前总股本的14.16%。本次限售股 上市流通日期为2024年10月25日。 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为先 惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）2022年度向 ...