东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海 先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"发行人"或"公司"） 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行 ...

公司代码：688155 公司简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

关于上海先惠自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上会会计师事务所 审计单位：上海先惠自动化技术股份有限公司 联系电话：021-57858808 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 占用累计 | 度占用 | 度偿还 | 2024 年 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | 资金的 | 累计发 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | (不含利 | 利息(如 | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海先惠自动化技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年勤勉履职，现将本委 员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事周昌生先 生、戴勇斌先生以及薛文革先生，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独 立董事周昌生先生担任，审计委员会的成员构成符合相关规定。 二、 审计委员会会议召开情况 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 28 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-026 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。本议案尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》及部分制度修订的原因及依据 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等监事会相关制度相应废止，同时《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称" ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于福建东恒新能源集团有限公司 2024 年度业 绩承诺实现情况的说明 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）以现金支付的方式 购买福建东恒新能源集团有限公司（以下简称"福建东恒"或"标的公司"）51% 股权（以下简称"本次交易"），本次交易已完成股权变更工商登记手续。 一、重组方案概述 根据公司与石增辉、林陈彬、林立举签署了关于福建东恒新能源集团有限公 司的《股权收购协议书》及《业绩补偿协议书》。公司以现金支付的方式以81,600 万元购买福建东恒51%股权，公司于2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<上海先惠自 动化技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。2022年7月8日，福建东恒已办理完成工商变更登记手续并取得了东侨经济 技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记手续完成后，公 司持有福建东恒51%股权。 二、业绩承诺的内容 根据上市公司与业绩补偿义务人签署的《业绩补偿协议书》，石增辉作为业 绩补偿义务人，作出的业绩承诺情况如下： 1、石增 ...

先惠技术公告，2024年营业收入24.64亿元，同比增长0.64%。归属于上市公司股东的净利润2.23亿元， 同比增长458.19%。拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称"福 建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公司 2024- 2025 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。 本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合 同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险，合同可持续性存在不确定因素。 2、履约风险：因合同履行期较长、金额较大，存在因外部宏观环境发生重 大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素， 影响最终执行情况。本合同按照"预付款-发货款-验收款-质保金"及"货到月结 90 天，到齐起算"的销售结算模式执行，本合同的履行还存在因 ...

先惠技术：自2024年11月迄今累计与宁德时代方面签订约6.84亿元销售合同 智通财经4月11日电，先惠技术(688155.SH)公告称，自2024年11月20日起至本公告披露日，公司及福建 东恒累计收到宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为人 民币6.84亿元（不含税）。若本销售合同顺利履行，预计将会对公司2024-2025年度业绩产生积极影 响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。 ...