重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/13 | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-056 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.30 元 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配方案经上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事 会进行 2024 年度中期分红的议案》后 ...

Investment Rating - Buy (First Coverage) with a target price of 45.00 yuan (6 months) [1] Core Views - The company's overseas business is beginning to boom, with a strategic focus on solid-state battery equipment [1] - The company's gross profit reached 330 million yuan in H1 2024, a YoY increase of 17.4%, with a gross margin of 28.3%, up 4.5 percentage points YoY [1] - Overseas orders now account for 70% of the company's total orders, with Europe being the primary market, leading to a rapid increase in gross margin [1] - The company's overseas revenue in H1 2024 reached 378 million yuan, a significant increase, accounting for 32% of total revenue [1] - The company is one of the few Chinese companies providing complete Pack module equipment to overseas customers, with strong competitive advantages in the overseas Pack equipment market [1] Business Overview - The company focuses on the new energy vehicle industry, with multiple lines of business in the lithium battery sector, including power battery structural components and new energy vehicle equipment [1][8] - The company has recently announced a collaboration with Qingtao Energy to develop core equipment for solid-state batteries, which is expected to be a key growth area in the future [1][8] - The company's main customers include CATL, Volkswagen, and BMW, with a strong presence in Europe and North America [8] - The company has established manufacturing bases in Shanghai, Wuhan, and Changsha, and has subsidiaries or offices in Germany, the Czech Republic, and the United States [8] Overseas Market Expansion - The company's overseas revenue in H1 2024 reached 378 million yuan, a significant increase from 76.729 million yuan in 2023, with overseas orders now accounting for 70% of total orders [1][13] - The company has secured high-value overseas contracts, including a 79.772 million euro order from a German customer and a 620 million yuan order from another European customer, ensuring stable overseas revenue growth [15] - The company has a first-mover advantage in the overseas Pack equipment market, with multiple production lines already delivered to European customers, including Volkswagen and Skoda [1][28] Financial Performance and Forecast - The company's revenue in H1 2024 was 1.17 billion yuan, a slight YoY decrease of 1.2%, but net profit attributable to the parent company surged to 130 million yuan, a YoY increase of 2161.9% [1] - The company's gross profit margin for new energy vehicle intelligent automation equipment reached 33.6% in H1 2024, up 10 percentage points from 2023 [1] - The company is expected to achieve revenues of 3.0 billion yuan, 3.93 billion yuan, and 4.66 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits of 281 million yuan, 431 million yuan, and 547 million yuan [2][30] - The company's EPS is forecasted to be 2.25 yuan, 3.45 yuan, and 4.37 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with a compound annual growth rate of 40% in net profit from 2025 to 2026 [2][31] Industry Outlook - The global new energy vehicle market is expected to grow rapidly, with overseas markets, particularly Europe, showing strong demand for new energy vehicles and related equipment [1][23] - The company is well-positioned to benefit from the increasing localization policies and demand for new energy vehicles in Europe, with a strong competitive advantage in the Pack equipment market [1][23] - The company's collaboration with Qingtao Energy on solid-state battery equipment is expected to further open up the lithium battery equipment market, providing additional growth opportunities [2][31] Valuation - The company's 2024 PE is estimated at 15x, with a target PE of 20x, leading to a target price of 45 yuan [2][31] - Compared to peers in the lithium battery industry, the company's valuation is attractive, with a strong growth outlook and competitive advantages in the overseas market [31][32]

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》 9 | | 议案三：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》 10 | 1 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-055 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新能源 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五)16:00 前通过电子邮件 的形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司投资者关系邮箱： info@sk1.net.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司参与由上海证券交易所主办的 2024 年半年度 科创板新能源集体业绩说明会，此次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可 登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交 流。 一、说明会类型 本次业绩说明 ...

公司及公司董事会对汤毅鹏先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-054 东兴证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人及 持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东兴证券原委派了财务顾问主办人汤毅鹏先生、张望先生履行公司 2022 年重 大资产重组的持续督导职责。现因汤毅鹏先生工作变动，为保证持续督导工作的 有序进行，东兴证券委派蒋卓征先生接替汤毅鹏先生担任公司 2022 年重大资产重 组的财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。（蒋卓征简历见附件 1） 东兴证券作为公司 2022 年重大资产重组的独立财务顾问，对公司履行持续督 导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 东兴证券原委派了保荐代表人汤毅鹏先生、谢安先生履行公司 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-047 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自 动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资 金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金 净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部 到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情 况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务开 展过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使 公司业绩保持平稳，公司拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不 超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金， 不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六 次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外 汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法、审 慎、安全、有效的原则， ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展 过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司 计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。 公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务 为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳 健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）外汇衍生品业务交易金额 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过5,000万欧元 或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证 ...

其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核 无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-050 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事李柏龄先生的辞职报告。李柏龄先生因身体健康原因申请辞去公司独立董 事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上 述职务后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一且独立董事中没有会计专业人士，李柏龄先生将继续履行职责，其辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，李柏龄先生 未持有公司 ...