证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-008 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 2 月 28 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集 和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的日常关联交 ...

一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-007 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》 2024 年 3 月 2 日 经与会监事审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-010 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法 规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超 过人民币 105,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 70,000 万元（含本数）， 本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-009 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 本次预 | 占同类 业务比 | 披露日与关 联人累计已 | 上年实际发生 | 占同类 业务比 | 与上年实际发 | | 类别 | | 计金额 | | | 金额 | | 生金额差异较 | | | | | 例 | 发生的交易 | | 例 | | | | | | | | | | 大的原因 | | | | | | 金额 | | | | | | 上海新暴 | | | | | | 根据实际产能 | | | 威电子科 | 150.00 | 4.48% | 0.00 | 30.66 | 0.95% | 匹配采购需 ...

公司核心技术人员杨金金先生于近日因个人原因辞职，并已于近日办理完毕 相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对杨金金先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）杨金金先生的具体情况 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-004 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 根据公司杨金金先生签署的《劳动合同》及《保密和竞业限制协议》，双方 对保密内容、竞业限制事项以及权力义务进行了明确的约定。截至本公告披露日， 公司未发现杨金金先生存在违反上述协议相关条款的情形。 二、核心技术人员离职对公司的影响 公司高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体 系，研发人员结构完善，研发团队经验丰富，不存在对特定核心技术人员单一依 赖的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 516 人，占公司员工总 人数比例为 15.90%。整体研发实力不 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-002 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2023-2024 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对 上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险。本次合同较上年同期合同金额有大幅增长，合同可持续性 存在不确定因素。 2、履约风险：合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有 关政策变化、客户需求变化以及 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、 协议签订的基本情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"或"公司"）的 全资子公司上海先惠大数据科技有限公司（以下简称"先惠大数据"）与上海市 新能源汽车公共数据采集与监测研究中心（以下简称"数据中心"）签订了《战 本次签订的战略合作协议属于双方的意向性约定，旨在表达双方合作意 向，确定双方互为战略合作伙伴关系。协议的具体实施及进度存在不确 定性风险，双方将在本协议基础上就具体合作项目另行协商签订具体合 作协议，具体合作项目以正式协议为准。公司将根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，及时履行审议程序及信 息披露义务。 本次签订的战略合作协议仅为合作的框架性约定，不涉及具体金额和项 目合作的具体权利义务，对公司本年度和未来年度经营业绩的影响需根 据具体合作项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响尚存在 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 本协议的签订不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为正在履 行上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 对公司上年度持续督导现场检查日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东兴证券股份有限公司 （二）保荐代表人 谢安、汤毅鹏 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 22 日 （四）现场检查人员 谢安、陆丹彦 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括： 1 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、查阅公司现行有效的有关公司治理和内控制度文件； 3、查阅 ...

上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临 时股东大会于 2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-085 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,004,856 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,004,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.2156 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.2156 | | （%） | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优 ...