上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 目录 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 议案二《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则>的 | | 议案》 13 | | 议案三《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则>的议 | | 案》 14 | | 议案四《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的 | | 议案》 15 | | 议案五《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的 | | 议案》 16 | | 议案六《关于 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则 。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担 任，负责主持提名委员会工作。召集人由董事会任命。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形 ...

第一条 为进一步加强上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海先惠自动 化技术股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权力行使、信息披露、互动 交流、诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和整体价值，以实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的重要工作。 上海先惠自动化技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 投资者关系管理工作包括公司在上海 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-084 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

第一章 总 则 第一条 为维护上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"或"上市公司"）及公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合 法性，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》、（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《上海先惠自动化技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情 况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 上海先惠自动化技术股份有限公司 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | ...

（本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于续聘 会计师事务所的事前认可意见》签字页） 李柏龄（签字）： 2023 年 11 月 22 日 上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性 文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司续聘 2023 年度会 计师事务所事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见： 公司拟聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具 有多年为上市公司进行审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务报 告审计和内部控制审计工作的需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 权益的情形。因此同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页） （以下无正文） 特此意见。 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计 工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财 务和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的 情形。 综上所述，我们一致同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交2023年第五次临时股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海先惠 自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海先惠自动化技 术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海先惠自动化技术 股份有限 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人需及时、公平地披露信息，保证所披露 信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出 相应声明并说明理由。 第 ...