上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海先惠自动化技术 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保 证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-075 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过电子邮件 的形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司 投资者关系邮箱： info@sk1.net.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司参与由上海证券交易所主办的 2023 年半年度 新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线 上文字互动交流。 一、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[16]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,186,533,926.59 for the first half of 2023, representing a 180.40% increase compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 5,728,513.41, a significant recovery from a loss of CNY 36,805,507.71 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by CNY 437,001,416.94, primarily due to increased sales collections[24]. - The basic earnings per share improved to CNY 0.08 from a loss of CNY 0.48 in the same period last year[23]. - The gross profit margin for the main business was 23.44%, showing an increase compared to the previous year, indicating improved profitability despite potential risks from raw material costs and pricing pressures[153]. - The company's operating revenue for the reporting period reached CNY 1,186,533,926.59, a significant increase of 180.40% compared to CNY 423,155,640.40 in the same period last year[160]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with a rise of 3,362.14% to CNY 13,465,292.63, primarily due to increased borrowing costs[160]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2023[16]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, targeting a 10% increase in global market share[16]. - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[16]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product offerings and market competitiveness[16]. - Research and development expenses accounted for 5.55% of operating revenue, a decrease of 13.77 percentage points year-on-year[23]. - The company achieved a total R&D investment of ¥65,820,098.15, a decrease of 19.49% compared to ¥81,750,750.17 in the same period last year[98]. - The company has obtained a total of 244 authorized patents and 142 software copyrights, with 26 new patents and 24 new software copyrights granted during the reporting period[95]. Technological Advancements - New product launches include an advanced automation system projected to increase operational efficiency by 30%[16]. - The company has developed an industrial manufacturing data system that integrates various advanced technologies for real-time monitoring and data analysis, enhancing operational efficiency[36]. - The intelligent warning system utilizes statistical analysis and machine learning to provide predictive maintenance, improving equipment efficiency and extending lifespan[42]. - The company has developed advanced core technologies for battery testing, achieving high precision and integration with assembly lines, enhancing production efficiency[77]. Sustainability Initiatives - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025[16]. - The company is focused on the development of new energy battery precision structural components, contributing to carbon reduction efforts in the automotive manufacturing sector[188]. Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 100 million RMB to enhance its technological capabilities[16]. - The acquisition of 51% of Ningde Dongheng (now Fujian Dongheng) has enabled the company to enter the lithium battery module structural components business[28]. Production and Operational Efficiency - The company continues to implement cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to improved profit margins in its main business[24]. - The company has established a strong presence in the intelligent manufacturing equipment sector for both new energy vehicles and fuel vehicles, with significant experience in key components such as power battery modules and electric vehicle powertrains[29]. - The company employs a "make-to-order" production model, organizing production after winning bids and completing technical designs, ensuring efficient resource management[44]. Market Trends and Industry Outlook - The intelligent manufacturing equipment industry is experiencing rapid growth, with significant market opportunities expected in the next 5-10 years due to the demand for automation and smart solutions[51]. - The global trend towards electrification in the automotive industry is accelerating, with projections indicating that by 2025, new energy vehicles will account for 20% of total vehicle sales in China[65]. - The demand for precision structural components in lithium batteries is expected to grow alongside the increasing market for electric vehicles, driven by major domestic and international manufacturers[54]. Compliance and Governance - The company has committed to a share lock-up period of 36 months for major shareholders, including actual controllers and investors, ensuring compliance during this period[191]. - The company has implemented measures to resolve related party transactions, ensuring compliance with regulations[194]. - The company has maintained compliance with all commitments made during the IPO process, reflecting strong governance practices[192].

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-071 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自 动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资 金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金 净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部 到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情 况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-070 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集 和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-073 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2023 年第四次临时股东大会 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 次临时股东大会审议。 三、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对 象发行股票相关事宜的议案》的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海先惠自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海先惠自动化 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海先惠自动化技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第三届董事会第十七次 会议相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放、使用与管理情况，募集 资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，符合《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真 实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2023 年半 年度报告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违 反内幕信息制度规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年半年度报告》 所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-069 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公 ...

一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关有效期的概述 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-072 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2022 年度向特定对象发行股票的申请已由中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）审核通过，并于 2023 年 5 月 17 日收到中国证监会出具的 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号），批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推 进，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的 议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-074 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 2023 年半年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 财务状况及与经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及 下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。公司 2023 年半年度计提各项资产减值准备合计 71,557,876.95 元，具体 情况如下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -12,958,430.74 | 应收账款坏账损失、其他应 | | | | 收款坏账损失 | | 资产减值损失 | -58,599,446.21 | ...