路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-046 路德环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号（路德环境） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 路德环境科技股份有 ...

路德环境科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总则 第四条 公司成立舆情管理小组，由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。董事长作为公司舆情管理工作第一责任人， 负责领导各类舆情处理工作。 第一条 为提高路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，充分发挥互联网互动优势、正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规和《路德环境科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-042 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名 ...

路德生物环保科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第五节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 48 | | ...

路德环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：路德环境科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次日常关联交易预计是公司向关联方劲牌茅台镇酒业有限公司（以 下简称"劲牌酒业"）采购原材料，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需 要，对于公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联 交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司 不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-044 路德环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于2024年10月25日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2024年度日 ...

二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-043 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在 公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，形成的决议合法、有效。 正常经营活动所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交 易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥76,694,460.46, a decrease of 28.02% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥4,948,419.09, representing a decline of 133.60% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,539,400.33, down 143.47% from the previous year[2]. - The company reported a net profit of -¥3,444,028.64 for the first nine months of 2024, a decrease of 113.07% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 133.60% due to increased sales, management, and financial expenses[10]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 113.07%, impacted by external factors and increased credit impairment losses of 4.4764 million RMB[10]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the current period decreased by 143.47% due to a decline in operating income and fixed costs not being diluted[10]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 7,954,409.81 for the first three quarters of 2024, compared to a comprehensive income of CNY 28,707,120.14 in the same period of 2023[20]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 7,954,409.81, compared to a profit of CNY 28,707,120.14 in the same period of 2023[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,737,782,582.12, an increase of 9.33% compared to the end of the previous year[3]. - Total assets at the end of the reporting period increased by 9.33% as a result of debt financing for fixed asset reinvestment[10]. - Current assets totaled RMB 692,893,601.42, down from RMB 765,445,931.35[15]. - Total liabilities increased to RMB 805,192,709.14 from RMB 643,345,534.89[17]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 888,153,752.60 from RMB 896,893,683.89[17]. - The company reported a decrease in undistributed profits to RMB 190,309,674.13 from RMB 198,789,410.62[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 3,326.01%, primarily due to shorter credit terms in the sales of biopharmaceutical feed[10]. - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, amounting to an increase of 56.5094 million RMB compared to the previous year[10]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 320,876,903.29, compared to CNY 293,710,630.40 in the previous year, showing an increase in cash generation from operations[21]. - The net cash flow from investing activities was -$199,072,704.82, compared to -$217,640,626.24 in the previous period[22]. - Total cash inflow from financing activities amounted to $353,092,344.09, an increase from $276,425,471.92 in the prior period[22]. - The net cash flow from financing activities was $207,893,636.09, up from $194,533,605.98 year-over-year[22]. - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of $58,169,885.84, contrasting with a decrease of $24,636,741.80 in the previous period[22]. Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥3,346,086.84, a decrease of 21.45% year-on-year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 4.36%[3]. - Research and development expenses were CNY 9,988,077.91, slightly up from CNY 9,636,236.31 in the previous year[19]. Business Operations - The sales volume of the company's liquor lees fermentation feed business reached 81,100 tons, an increase of 22.98% year-on-year, contributing ¥168,608,000 in sales revenue, up 20.92%[5]. - The inorganic solid waste treatment service business generated revenue of ¥35,413,000, a decline of 57.94% year-on-year, due to reduced project initiation rates in the environmental protection industry[5]. - The company is focusing on the rapid development of its biopharmaceutical feed business, which is expected to continue driving growth[10]. - The company is facing challenges in its engineering sludge treatment services due to a downturn in the real estate construction industry, leading to a significant reduction in sludge intake and disposal[10]. Expenses - The company experienced increased sales, management, and financial expenses due to expansion efforts and new factory operations, impacting overall profitability[6]. - Total operating costs increased to CNY 225,754,641.74, up 12% from CNY 201,614,202.23 in the previous year[18]. - Sales expenses increased to CNY 15,844,825.97 from CNY 4,751,196.47 in the previous year, indicating a rise in marketing efforts[19]. Earnings Per Share - Basic earnings per share for the current period was -126.67 RMB, reflecting the decrease in net profit attributable to shareholders[10]. - Diluted earnings per share for the year-to-date period was -111.11 RMB, also reflecting the decrease in net profit attributable to shareholders[10]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both CNY -0.03, down from CNY 0.27 in the previous year[20]. Accounting and Reporting - The company did not apply new accounting standards for the current financial report[23]. - The report was published on October 25, 2024, indicating the company's commitment to timely financial disclosures[23].

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-045 路德环境科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、变更公司名称的情况 （二）变更原因 公司始终致力于高含水废弃物领域技术研发及产业化应用，专注于食品饮料 糟渣、河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理，以工厂化方式高 效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。公司主 营业务包括白酒糟生物发酵饲料业务和无机固废处理服务业务。近年来，公司白 酒糟生物发酵饲料销售收入快速增长，其占比大幅上升，无机固废处理服务业务 受宏观环境影响收入及占比均有所下降，主营业务收入结构发生重大变化。 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 单位：人民币万元，% | 关联交易类 | 关联 | 本次预计 | 占同类业 | 本年年初至披露日 | 上年实 | 占同类业 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 与关联方累计已发 | 际发生 | | 年实际发生金额差 | | 别 | 方 | 金额 | 务比例 | | | 务比例 | | | | | | | 生的交易金额 | 金额 | | 异较大的原因 | | 向关联方购 | 劲牌 | 450.00 | 3.93 | 0 | 55.84 | 0.49 | 业务需求增加 | - 1 - | 关联交易类 | 关联 | 本次预计 | 占同类业 | 本年年初至披露日 | 上年实 | 占同类业 | 本次预计金额与上 年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 方 | 金额 | 务比例 | 与关联方累计已发 | 际发生 | 务比例 | | | | | | | 生的交易金额 | ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 环境科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"路德环境"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对路德环境核心技术人 员离职的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 公司原核心技术人员胡芳女士于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕 相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 胡芳，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于华南理工大学环境工程专业，环境保护工程师。2012 年 4 月至离职前，历 任公司技术研发中心主任助理，研发组组长，管理部部长、材料部部长及实验室 负责人、技术中心主任，为公司核心技术人员。 截至本核查意见出具日，胡芳女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台 武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）间接 ...