路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-052 路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3、本次会议由公司董事长季光明先生主持； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,409,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,409,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.1936 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

关于路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 를 들 TAHOT 泰和泰 泰和泰（武汉）律师事务所 之 法律意见书 二〇二四年十一月十三日 三 意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:路德环境科技股份有限公司 泰和泰(武汉)律师事务所（以下简称"泰和泰""本所"或）作为路德环 境科技股份有限公司(以下简称"路德环境""公司"）的常年法律顾问,受公 司委托,指派高丽红、欧阳朔律师出席公司 2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定,就本次股东大 会的召集召开程序、召集人的资格、出席和列席本次股东大会人员的资格、会议 的表决程序等有关事宜进行见证,并出具本法律意见书。 公司已向本所保证,已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的材料,所 提供的原始材料、副本、复印件、口头语言等均符合真实、准确、完整的要求, 有关副本、复印件等材料 ...

一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 11 月 7 日在公 司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-050 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司 特此公告。 路德环境科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-051 路德环境科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不 特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体情况公告如下： 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因 自本次发行预案披露以来，公司与中介机构积极有序推进本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项的各项工作。鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当 前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎 评估后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件。 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的基本情况 1、公司分 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-049 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-051）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。 特此公告。 1 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明 ...

1 路德环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：688156 股票简称：路德环境 二零二四年十一月 路德环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 路德环境科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 路德环境科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 议案 | | 1：关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 2 路德环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《路德环境科技股份有限公司章程》 《路 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-048 投资者联系电话：027-87206873 传真：027-87206873 投资者邮箱：zhengquanbu@road-group.com 公司官网：www.road-group.com 敬请广大投资者留意。 路德环境科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地址， 为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地 址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷 | 武汉市东湖新技术开发区未来 | | | 软件园六期 E4 栋三楼 | 科技城九龙湖街 51 号 | 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码、电子信箱及公司网 址等其他信息均保持不变。具体为： 特此公告。 路德环 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is adjusted to "Outperform" [1] Core Views - The traditional solid waste business is under pressure, while the biological fermentation business remains stable. The company reported a revenue of 220 million yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decline of 4.1%, with a net loss attributable to shareholders of 3.44 million yuan. In Q3 2024, revenue was 77 million yuan, down 28.0% year-on-year, with a net loss of 4.95 million yuan. The forecast for revenue from 2024 to 2026 is adjusted to 330 million yuan (-1.5%), 670 million yuan (-0.6%), and 1.02 billion yuan (-0.8%), with year-on-year changes of -5.1%, +99.9%, and +53.6% respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 3 million yuan (-0.32 million), 7.6 million yuan (-0.35 million), and 11.3 million yuan (-0.5 million), with year-on-year growth rates of 9.8%, 155.3%, and 49.6% respectively. The current stock price corresponds to P/E ratios of 46.2, 18.1, and 12.1 for the respective years [1][2][3] Revenue Analysis - In Q3 2024, the company's revenue decreased by 28.0%. The white wine residue fermentation feed business generated revenue of 63.47 million yuan, down 2.4% year-on-year, with sales of 30,300 tons, a decline of 3.3%. The average product price increased slightly to 2,094.8 yuan/ton. The traditional inorganic solid waste business generated revenue of 11.59 million yuan, down 66.4%, significantly dragging down overall revenue due to insufficient project commencement rates in lake sediment treatment and a lack of new projects. Additionally, the engineering sludge business was affected by the downturn in the construction industry, leading to a decrease in sludge disposal volume [2] Profitability and Cost Analysis - The gross margin for Q3 was 23.7%, a year-on-year decline of 10.6 percentage points, primarily due to the significant drop in revenue from traditional solid waste operations and high fixed cost amortization. The sales expense ratio increased by 8.6 percentage points due to the establishment of a marketing team for the biological fermentation feed business. The management expense ratio rose by 5.6 percentage points due to the increase in new factory office buildings, storage areas, and management personnel. The financial expense ratio increased by 1.6 percentage points due to the rise in working capital loans and the capitalization of previous loan interest expenses. The company reported a loss of 4.95 million yuan in Q3, with asset impairment losses also impacting net profit [3][4]

路德环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《路德环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定《路德环境科技股份有 限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-047 路德环境科技股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 本次担保金额及已担保余额：路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以 下简称"古蔺路德"）拟为公司融资事项提供连带责任保证担保，担保金额为 2,000 万元人民币及相应租息。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外 担保余额为 38,039.92 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.41%，均 为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内母公司提供担保，已履行古蔺路 德内部审议程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监 ...