证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-014 路德环境科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，合理使用最 高不超过人民币 12,600 万元的部分暂时闲置募集资金（其中 2020 年首次公开发 行股票闲置募集资金不超过人民币 9,600 万元，2022 年向特定对象发行股票闲 置募集资金不超过人民币 3,000 万元）进行现金管理，适时购买安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、 定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-007 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2 ...

自成立以来，公司始终致力于中国环境、生态、健康事业的发展，聚焦食品饮料糟渣、 高浓度酿造废水、无机固废无害化处理与资源化利用技术研发及产业化应用。公司运用自 主研发的有机糟渣微生物固态发酵、泥浆脱水固结一体化等核心技术体系，形成特有的创 新型技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了白酒糟、高浓度酿造水、无机固废的 减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司广大投资者特别是中小投资 者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，路德环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，持 续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以 期实现长足发展，回馈广大投资者，具体举措如下： 一、聚焦主业经营、增强公司核心竞争力 截至 2023 年末，公司首次公开发行股票募集资金余额为募集资金总额（含发行费用） 的 26.36%，即募集资金已使用 73.64%；2022 年度向特定对象发行 ...

泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项 之 法律意见书 二〇二四年四月二十五日 泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项 之法律意见书 1.本所及经办律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对 我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 2.本所已经对公司提供的与本次激励计划有关的文件、资料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见书。 1 3.本所同意将本法律意见书作为本次激励计划之目的而使用，不得用于其他任 何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次激励计划事项披露的必备文件之一， 随其他信息披露材料一并向公众披露。 致：路德环境科技股份有限公司 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）受路德环境科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划项目（以下 简称"本次激励计划"）的专项法律顾问为公司本次激励计划提供专项法律服务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-008 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展 情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了 意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张龙平先生：1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会 计师，国务院政府特殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事 等。1987 年至今，于中南财经政法大学任教。2019 年至今任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其 附属企业任职，且 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-017 路德环境科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公 司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）、 《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称"《考 核管理办法》"）的规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会 同意作废2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予 但尚未归属的限制性股票共623,400股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年 11 月 30 日， ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-010 路德环境科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）2023 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：鉴于公司白酒糟生物发 酵饲料业务多个建设项目需要较大的运营资金，同时考虑到公司后续项目建设安 排、产能扩张投资、偿还债务等对资金的需求较大，公司需要足够的资金储备来 满足公司项目投资及经营发展的需要，为保障公司现金流的稳定，确保公司各经 营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展。 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 26,969,532.97 元，母公司实现净利润 4,148,905.05 元 ...

路德环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-012 重要事项提示： 本次授信额度：路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路 德环境"）及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）预计向银行等金 融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用包括但不限于自有 （含全资子公司）的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押或质押担保。 担保方：路德环境科技股份有限公司 被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公 司），含路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称"古蔺路德"）、路德 生物环保技术（金沙）有限公司（以下简称"金沙路德"）、路德生物环保技术 （遵义）有限公司（以下简称"遵义路德"）、路德生物环保技术（亳州）有限 公司（以下简称"亳州路德"）、四川永乐路德生物科技开发有限公司（以下简 称"永乐路德"）、路德生物环保科技（宿迁）有限公司（以下简 ...

路德环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展 情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了 意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 姜应和先生：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国地质大学环境工程专业。1983 年至今，于武汉理工大学给 水排水工程专业任教，教授、博士生导师，国家注册设备工程师（给排水）。兼 任《中国给水排水》杂志编委、中国城镇供水排水协会科学技术委员会委员、湖 北省土木建筑学会市政给水排水专业委员会等。现任文华学院城市建设工程学部 主任及本公司独立董事。 路德环境科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情 ...