路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-008 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展 情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了 意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张龙平先生：1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会 计师，国务院政府特殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事 等。1987 年至今，于中南财经政法大学任教。2019 年至今任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其 附属企业任职，且 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-017 路德环境科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公 司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）、 《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称"《考 核管理办法》"）的规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会 同意作废2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予 但尚未归属的限制性股票共623,400股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年 11 月 30 日， ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-010 路德环境科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）2023 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：鉴于公司白酒糟生物发 酵饲料业务多个建设项目需要较大的运营资金，同时考虑到公司后续项目建设安 排、产能扩张投资、偿还债务等对资金的需求较大，公司需要足够的资金储备来 满足公司项目投资及经营发展的需要，为保障公司现金流的稳定，确保公司各经 营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展。 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 26,969,532.97 元，母公司实现净利润 4,148,905.05 元 ...

路德环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-012 重要事项提示： 本次授信额度：路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路 德环境"）及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）预计向银行等金 融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟使用包括但不限于自有 （含全资子公司）的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押或质押担保。 担保方：路德环境科技股份有限公司 被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公 司），含路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称"古蔺路德"）、路德 生物环保技术（金沙）有限公司（以下简称"金沙路德"）、路德生物环保技术 （遵义）有限公司（以下简称"遵义路德"）、路德生物环保技术（亳州）有限 公司（以下简称"亳州路德"）、四川永乐路德生物科技开发有限公司（以下简 称"永乐路德"）、路德生物环保科技（宿迁）有限公司（以下简 ...

路德环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展 情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了 意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 姜应和先生：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国地质大学环境工程专业。1983 年至今，于武汉理工大学给 水排水工程专业任教，教授、博士生导师，国家注册设备工程师（给排水）。兼 任《中国给水排水》杂志编委、中国城镇供水排水协会科学技术委员会委员、湖 北省土木建筑学会市政给水排水专业委员会等。现任文华学院城市建设工程学部 主任及本公司独立董事。 路德环境科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，路德环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为安信 证券股份有限公司）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对路德环境使用银行承兑汇票方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为 每股 15. ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-019 路德环境科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"股权激励信息披露"） 《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划（草案修订稿）"）等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同 ...

路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对大信 会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，认为其在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其 他经济利益，定期轮换符合规定。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大 ...