证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-020 松井新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-017 松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2025 年 6 月 3 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 5 月 30 日发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，2025 年员工持股 计划的实 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-016 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 6 月 3 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场方式召开。 本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 5 月 30 日发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 经审议，董事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实 ...

松井新材料集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 四、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在公司以摊派、强行分配 等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 五、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施本 员工持股计划前，通过职工代表大会的民主方式充分征求了员工意见，公司实施 本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工 的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展。 松井新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 6 月 4 日 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施 2025 年员工持股 计划有利于公司吸引、激励和保留优秀人才，促进公司长期稳定发展。 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 ...

| 普通股 | 62,023,680 | 99.9954 | 2,827 | 0.0046 | | 0 | 0.0000 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | | 股东类型 | | 比例 | | 比例 | | | | 比例 | | | 票数 | | | 票数 | | | 票数 | | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | | 普通股 | 62,023,680 | 99.9954 | 2,827 | 0.0046 | | 0 | 0.0000 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | | 股东类型 | | 比例 | | 比例 | | | | 比例 | | | ...

致：松井新材料集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 湖南启元律师事务所 关于松井新材料集团股份有限公司 法律意见书 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等 公告事项； 书等； 登记记录及相关资料； 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意 ...

松井新材料集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-015 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科 创大楼 2 楼 B210 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,026,507 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,026,507 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.7243 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

湖南启元律师事务所 关于松井新材料集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等 公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及相关资 ...

Sokan New Materials Group Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report CONTENTS 2024 Environmental, Social and | Report Preparation Instructions | 01 | | --- | --- | | Chairman's Message | 05 | | Benchmark Index Table | 79 | | 01 | About Sokan | | | --- | --- | --- | | | 1.1 Company overview | 07 | | | 1.2 Main business and products | 09 | | | 1.3 Highlight performance for 2024 11 | | Resource Symbiosis Based on Low-Carbon Development 03 | 3.1 Climate change tackling | 18 | | --- | --- | ...

松井新材料集团股份有限公司 会议材料 松井新材料集团股份有限公 司 2024 年年度股东大会 会议材料 松井新材料集团股份有限公司 议案八：关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久 议案九：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 议案十一：关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委 松井新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 材料一 2024 年年度股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 本次股东大会会议须知： 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外， ...