松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 材料一 2024 2 | | --- | | 材料二 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 年第三次临时股东大会会议议案 材料三 2024 6 | | 议案一：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决 | | 议有效期的议案 6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可 | | 转换公司债券具体事宜有效期的议案 7 | 1 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 材料一 2024 年第三次临时股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码:688157 证券简称:松井股份 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2024 年 7 月 18 日 10:00-11:00 2024 年 7 月 19 日 10:00-11:00 地点 公司会议室 参会单位 长江资管、鹏华基金、方正证券、兴业证券、中邮证券、上汽颀臻 上市公司接待 董事会秘书:周欢 人员姓名 投资者关系主管:吴丹婷 1、 公司上半年整体经营情况怎么样?下半年如何展望? 答:2024 年上半年,公司聚焦主业,通过技术+市场的双轮驱动,不断增强 在高端消费电子、乘用汽车领域的核心竞争优势,营业收入实现同比增长, 预计 2024 年半年度实现营业收入 31,962.18 万元-33,191.49 万元,同比 增长 30%-35%,值得一提的是,第二季度销售收入创公司历史新高;预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,007.70 万元-4,274.88 万元,同比增长 50%-60%。展望下半年,随着行业传统销 ...

各位投资者各位机构领导大家晚上好我是太阳军船航空分析师金一腾很高兴今天晚上呢主要是给大家去做一个我们在一个月前写的松景股份的一个深度报告的一个深度录演我们知道松景股份这个公司在上市之后其实一直关注度非常非常高 但是这几年我们是随着市场还是公司的业绩我觉得逐渐的估值开始回归一个比较正常的位置这个地方其实是很值得大家去关注主要就是公司的三块业务比如说在汽车 土料 消费电子它其实是非常正宗的裹链 还有比如说在新能源相关领域的一个发展其实都逐渐体现出了一些成效在整个上半年的半年报的一个业绩预告当中也可以看到公司整个上半年的业绩其实是继续保持一个较为快速的一个发展所以接下来就有请我的同事宋子龙为大家去深度解读跟汇报一下这个公司的一个主要逻辑跟情况谢谢 各位领导好呀 我是开源化工的宋子荣今天为大家介绍一下松井股份公司是3C消费电子涂料这一细分领域的龙头企业那么公司在3C消费电子涂料这一块做的比较靠前之后就开始将自己的涂料产品向市场规模更大的汽车涂料领域进行拓展 我们目前推荐这个公司的逻辑也非常简单就是3C消费电子行业的景趣度呢在未来会呈现一个稳步增长的趋势以及公司的汽车土料业务的订单呢会从今年开始呈现一个快速放量的状态从 ...

各位投资者各位机构领导大家晚上好我是太阳军船航空分析师金一腾很高兴今天晚上呢主要是给大家去做一个我们在一个月前写的松景股份的一个深度报告的一个深度录演我们知道松景股份这个公司在上市之后其实一直关注度非常非常高 但是这几年我们是随着市场还是公司的业绩我觉得逐渐的估值开始回归一个比较正常的位置这个地方其实是很值得大家去关注主要就是公司的三块业务比如说在汽车 土料 消费电子它其实是非常正宗的裹链 还有比如说在新能源相关领域的一个发展其实都逐渐体现出了一些成效在整个上半年的半年报的一个业绩预告当中也可以看到公司整个上半年的业绩其实是继续保持一个较为快速的一个发展所以接下来就有请我的同事宋子龙为大家去深度解读跟汇报一下这个公司的一个主要逻辑跟情况谢谢 各位领导好呀 我是开源化工的宋子荣今天为大家介绍一下松井股份公司是3C消费电子涂料这一细分领域的龙头企业那么公司在3C消费电子涂料这一块做的比较靠前之后就开始将自己的涂料产品向市场规模更大的汽车涂料领域进行拓展 我们目前推荐这个公司的逻辑也非常简单就是3C消费电子行业的景趣度呢在未来会呈现一个稳步增长的趋势以及公司的汽车土料业务的订单呢会从今年开始呈现一个快速放量的状态从 ...

各位投资者各位机构领导大家晚上好我是太阳军船航空分析师金一腾很高兴今天晚上呢主要是给大家去做一个我们在一个月前写的松景股份的一个深度报告的一个深度录演我们知道松景股份这个公司在上市之后其实一直关注度非常非常高 但是这几年无论是随着市场还是公司的业绩吧我觉得逐渐的估值开始回归一个比较正常的一个位置这个地方其实值得很值得大家去关注主要就是公司的三块业务比如说在汽车 土料 消费电子它其实是非常正宗的国内 还有比如说在新能源相关领域的一个发展其实都逐渐体现出了一些成效在整个上半年的半年报的一个业绩预报当中也可以看到公司整个上半年的业绩其实是继续保持一个较为快速的一个发展所以接下来就有请我的同事宋子龙为大家去深度解读跟汇报一下这个公司的一个主要逻辑跟情况 各位领导好呀 我是开源化工的宋子荣 今天为大家介绍一下松井股份公司呢 是3C消费电子涂料这一细分领域的龙头企业那么公司在3C消费电子涂料这一块做的比较靠前之后 就开始将自己的涂料产品向市场规模更大的汽车涂料领域进行拓展 我们目前推荐这个公司的逻辑也非常简单就是3C消费电子行业的景趣度呢在未来会呈现一个稳步增长的趋势以及公司的汽车土料业务的订单呢会从今年开始呈现一个快速 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-047 松井新材料集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2024 年 7 月 17 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 7 月 12 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 经审核，监事会认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相 关决议有效期符合公司实际情况，有利于保证公司本次发行工作的顺利推进，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形。因此， 监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-046 松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2024 年 7 月 17 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 7 月 12 日发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先 生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司 债券相关决议有效期的议案》 本议案尚需提交至股东大会审议。 鉴于公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜的有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进 行中。为确保本次发行工作持续、有效、 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-048 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会 授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公 司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士全 权办理本次发行相关事宜的有效期将于 2024 年 8 月 8 日届满。 目前公司已经对上海证券交易所出具的《关于湖南松井新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕12 号）进行回复，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复》。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而本 次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进， 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议、第 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-049 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 松井新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-045 松井新材料集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预增的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年半年度实现营业收入 31,962.18 万元到 33,191.49 万元，与上年 同期相比，将增加 7,375.89 万元到 8,605.20 万元，同比增长 30%到 35%。 （2）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,007.70 万元到 4,274.88 万元，与上年同期相比，将增加 1,335.90 万元到 1,603.08 万元，同比增 长 50%到 60%。 （3）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 3,455.42 万元到 3,685.78 万元 ...