湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 8 月 17 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 8 月 12 日发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-044 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南松井新材料股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要 ...

关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 湖南松井新材料股份有限公司独立董事 经审查，报告期内，公司募集资金的实际存放、使用情况与公司信息披露一 致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司不存在违规使用和存放募集资金 的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。综上， 我们同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审查，公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及时履行了相 关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。因此，我们同 意《前次募集资金使用情况报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南松井新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 颜爱民 黄进 沈辉 我们作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-047 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，前次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销 费用和保荐费用共计人民币 51,760,236. ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-046 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行 募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司 扣除承销费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 元，余额人民币 634,391,763.65 元已于 2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在 中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用 账户。扣除 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-045 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南松井新材料股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 17 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 8 月 12 日发出。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生召集并主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]42994 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告- 1 前次募集资金使用情况报告— 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23F9V4T3HT 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]42994 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")截至2023年6月 30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 松井股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南松井新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南松井新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南松井新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有 效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-043 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,472,706 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,472,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.8603 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.8603 | ...

湖南松井新材料股份有限公司 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-022 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)至 5 月 26 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日 披露《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 5 月 29 日下午 15:00-16:0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥94,205,867.07, representing a decrease of 19.50% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥3,034,748.79, down 84.85% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.04, reflecting a decline of 84.00% year-on-year[6] - The company experienced a 50.24% decrease in cash and cash equivalents, mainly due to increased purchases of financial products[8] - Revenue from high-end consumer electronics coatings decreased, with mobile phone and related accessories down 35.99% year-on-year[14] - Revenue from the passenger car sector increased by 45.11% year-on-year, totaling CNY 16.59 million[14] - The decline in performance is attributed to the traditional off-season and inventory destocking in the industry[13] - The total comprehensive income for Q1 2023 is CNY 1,792,304.78, down from CNY 19,412,714.52 in Q1 2022, indicating a decrease of about 90.8%[20] - The net profit for Q1 2023 was CNY 6,461,111.79, down 72.3% from CNY 23,313,041.29 in Q1 2022[30] Research and Development - The R&D investment totaled ¥17,267,364.26, an increase of 50.91% compared to the previous year, accounting for 18.33% of operating revenue, up 8.55 percentage points[6] - The company plans to continue expanding its R&D efforts to develop new products and technologies[8] - Research and development expenses increased to ¥17,267,364.26 in Q1 2023, up 50.5% from ¥11,442,478.61 in Q1 2022[19] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the period were ¥1,399,063,606.32, a decrease of 0.81% from the end of the previous year[6] - Total current assets amounted to CNY 802.06 million, compared to CNY 832.43 million at the end of 2022[15] - Total non-current assets amounted to ¥597,005,439.88, an increase from ¥578,104,859.23 in the previous period[17] - Total liabilities decreased to ¥131,654,098.24 in Q1 2023 from ¥146,650,119.61 in Q1 2022, a reduction of 10.2%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,253,175,020.10 in Q1 2023 from ¥1,248,422,889.39 in Q1 2022, reflecting a growth of 0.2%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥1,990,999.41, with no applicable year-on-year comparison[5] - Cash inflows from operating activities were CNY 117,632,862.77, an increase from CNY 110,587,358.12 in Q1 2022[31] - The net cash flow from operating activities was -$7,208,756.89, compared to -$2,034,000.02 in the previous year, indicating a decline in operational performance[32] - The total cash inflow from investment activities in Q1 2023 is CNY 256,506,070.66, compared to CNY 135,243,498.56 in Q1 2022, showing an increase of about 89.9%[23] - The net cash outflow from investment activities for Q1 2023 is CNY -244,071,324.69, worsening from CNY -188,199,244.75 in Q1 2022[23] Shareholder Information - The company had a total of 2,892 common stock shareholders at the end of the reporting period[12] - The company is entering a critical strategic development phase in 2023[13]