证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-059 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,684,099 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,684,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0524 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0524 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-057 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

2023 年 12 月 29 日 1 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 | 12 | 2 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

上海步科自动化股份有限公司 股东大会议事规则 上海步科自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提 高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《股票上市规 则》、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度 ...

上海步科自动化股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-049 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股 ...

上海步科自动化股份有限公司 信息披露管理制度 上海步科自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《上 海步科自动化股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第一节 信息披露基本原则 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件或者重 大事项"）。具体应当披露的事项依照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《股票上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件中的规定进行确 定。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平，应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内 ...

上海步科自动化股份有限公司 董事会议事规则 上海步科自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参 照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会办公室（证券部） 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室（证券部）负责人，保管董 事会和董事会办公室（证券部）印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 12 页 (一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二) 1/3 以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； 上海步科自动化股份有限公司 董事会 ...