上海步科自动化股份有限公司 董事会议事规则 上海步科自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参 照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会办公室（证券部） 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室（证券部）负责人，保管董 事会和董事会办公室（证券部）印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 12 页 (一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二) 1/3 以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； 上海步科自动化股份有限公司 董事会 ...

上海步科自动化股份有限公司 募集资金管理制度 上海步科自动化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高公司募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所证券发行上市业务指 引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等)以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场 ...

上海步科自动化股份有限公司 关联交易管理制度 上海步科自动化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项 业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护广大投 资者特别是中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及相关 法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人的范围： （一）具备以下情况之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 第 1 页 共 13 页 （一 ...

上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关 于修改公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《上海步科自动化股份有限 公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-048 上海步科自动化股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | | | 提案的方式提请股东大 ...

上海步科自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 上海步科自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海步科自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")并 参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-047 上海步科自动化股份有限公司 关于公司及全资子公司注销部分募集资金专项账户公告 二、募集资金专户的开立情况 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金 投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司及全资子公司分 别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称"上海建行张江分行"）、 广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行（以下简称"广发银行深圳分行或深圳 南山支行"）、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称"建行深圳科 苑支行"）、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户，作为本次 发行募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 6 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2020 年 12 月 15 日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称 "深圳步科"）、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-046 上海步科自动化股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专 户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"、"步科股份"）首次公开发行股票的注册申请。 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为 每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验 资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了相关监管协议，具体情 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

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