证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-033 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议的通知 已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事 长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半 ...

上海步科自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海步科自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据国家行业主管部门和证券监督管理部门的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次及预留 授予股票期权行权价格 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层邮编：518034 电话/Tel:(+86)(755)83515666 传真/Fax:(+86)(755)83515333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司调整本次激励计划首次及预留授予股票期权行权价格 （以下简称"本次调整"）事项相关的文件资料和已存事实进行了核查和验 证，并出具本法律意见书。 国浩律师（深 ...

上海步科自动化股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来 发展前景的信心和价值的认可，于 2024 年 3 月 29 日披露了《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的 工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上 半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦经营主业，加快市场拓展和布局 报告期内，公司实现营业收入 25,635.67 万元，较上年同期增长 9.16%；营 业利润 2,479.65 万元，较上年同期下降 25.32%；利润总额 2,461.15 万元，较上 年同期下降 25.86%；归属于上市公司股东的净利润 2,298.86 万元，较上年同期 下降 26.65%。各项财务指标变动的原因是：公司机器人行业继续保持稳定增长， 通用自动化行业收入有所恢复，营业收入有所增长；为保持未来长期发展动力， 公司自 2023 年以来，不断扩充研发团 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-034 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-038 上海步科自动化股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-036 上海步科自动化股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期 权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》，现将相 关调整内容公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议 ...

上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-039 公司董事长、总经理唐咚先生；董事、副总经理、财务总监王石泉先生；董 事会秘书刘耘女士；独立董事温安林先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行 调整） 四、投资者参加方式 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日上午 11:00—12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对 2024 年半年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 ...

Group 1: Company Strategy and Market Position - The company focuses on the robotics industry as its core strategic sector, aiming to strengthen its leading position and expand into related fields such as medical imaging, logistics, and packaging [2] - The robotics industry has evolved over 20 years, with emerging sectors like collaborative robots and autonomous electric forklifts showing significant growth potential [2] - The company holds a high market share in the low-voltage servo sector and has established partnerships with numerous downstream robotics clients [2] Group 2: Development of Frameless Torque Motors - The company recognized the potential of collaborative robots in 2017 and has since developed its first generation of frameless torque motors, now in its third generation with a 20% increase in torque and a 30% weight reduction [3] - Current shipment volume has reached tens of thousands, indicating a mature and scalable industrial product [3] - The market for collaborative robots is expanding, with increasing demand for hybrid robots that combine collaborative and industrial mobile robots [3] Group 3: Medical Imaging Equipment Sector - The medical imaging equipment industry is characterized by high entry barriers and long product lifecycles due to costly certification processes [3] - The company has focused on high-end medical imaging through partnerships with industry leaders, providing specialized servo drives and motors [3] - Sales in the medical imaging sector experienced a decline last year due to policy impacts, but are gradually recovering as these factors diminish [3]

Group 1: Overseas Market Strategy - The company plans to focus on overseas markets, particularly in the Middle East, Europe, Southeast Asia, and the Americas, with a special emphasis on India, Turkey, Germany, Indonesia, and Vietnam [2] - Local marketing teams have been established in India and Indonesia, with plans to recruit local personnel in key regions for overseas marketing efforts [2] - The company is actively expanding its product development to meet the diverse needs of overseas markets, including HMI, PLC, frequency converters, and low/high voltage servo systems [2] Group 2: Product Development and Certifications - New products under development include the K6S compact modular PLC, DTools 4.0 high-definition multi-core M2 KC100 book-type frequency converter, and the fifth-generation low-voltage servo system [2] - The fifth-generation low-voltage servo system is planned to meet various certifications such as UL, CE, dual coding, and STO [2] Group 3: Industry Focus Beyond Robotics - In addition to the robotics sector, the company is also focusing on the development of medical imaging equipment and logistics and packaging industries [2] - The company has extensive experience in the medical imaging equipment sector, having collaborated with leading international brands for many years [2] - The company aims to leverage its advantages in AGV/AMR to provide comprehensive solutions for logistics and packaging applications [2][3] Group 4: Market Demand for Collaborative Robots - The company's frameless torque motors are primarily used in collaborative robots, with market demand expected to rise as the application range of collaborative robots in the industrial sector expands [3] - According to MIR's industrial market forecast, the collaborative robot market in China is projected to continue its upward trend in 2024 [3]