证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-022 上海步科自动化股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限 公司（以下分别简称"深圳步科"、"常州精纳"、"成都步科"，合称"全资子公 司"）。 公司预计 2025 年度为上述全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）30,000.00 万元，截止本公告披露日，公司已实际提供的担保余 额为人民币 6,850.00 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科生产经营和业务发 展的需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，公司拟在全资 子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人 民币 30,000.00 万元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担 ...

上海步科自动化股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计 客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业 ...

报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和完整性，部分 内容往前后年度延伸。 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 关于本报告 报告简介 《上海步科自动化股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》是步科股 份自 2020 年上市以来发布的第一份环境、社会与公司治理(ESG)报告。本报告秉着客观、规 范、透明和全面的原则，详细披露了 2024 年步科股份在环境、社会、公司治理领域的实践 和绩效。 时间范围 发布周期 本报告为年度报告。 报告范围 本报告覆盖上海步科自动化股份有限公司以及所属分、子公司及直属机构，除特别说明 外，与 2024 年年度报告范围一致。 编制依据 本报告参照以下标准进行编写： 联合国《联合国可持续发展目标》（SDGs） 全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告编写指南》（GRI Standards） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号－可持续发展报告(试行)》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 6.0） 数据来源及可靠性保障 报告使用数据来源包括 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-028 上海步科自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 0 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-020 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 的通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-019 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的通知 已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日 在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事 长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-029 上海步科自动化股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,520.00 万 元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 51.54%。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-025 上海步科自动化股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次注销股票期权数量合计 863,600 份 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司本次注销合计 863,600 份股票期权，现将有关事项说明如下。 一、本次注销股票期权已履行的决策程序和信息披露情况 3、2023 年 4 月 29 日至 2023 年 5 月 8 日，公司将激励对象姓名和职务通过 公司办公 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟 激励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2023 年 股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-026 上海步科自动化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大 会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司年度股 东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 5、定价方式或者价格 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥131,966,660.68, representing a year-over-year increase of 17.81% compared to ¥112,019,341.61 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,122,729.70, showing a slight increase of 0.32% from ¥11,087,644.51 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 4.00%, amounting to ¥8,792,349.56 compared to ¥9,159,016.04 in the prior year[3] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 10,933,925.31, slightly down from CNY 11,891,889.62 in Q1 2024, reflecting a decrease of 8.0%[19] - Net profit for Q1 2025 was CNY 11,124,848.18, a marginal increase from CNY 11,070,033.30 in Q1 2024, representing a growth of 0.5%[19] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,019,795.83, an increase of 21.44% from ¥14,839,017.76 in the same period last year, accounting for 13.65% of revenue[4] - Research and development expenses increased to CNY 18,019,795.83 in Q1 2025, up from CNY 14,839,017.76 in Q1 2024, marking a rise of 21.5%[19] Cash Flow and Liquidity - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥10,200,053.79, compared to a negative cash flow of ¥1,971,294.28 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -10,200,053.79 in Q1 2025, compared to CNY -1,971,294.28 in Q1 2024, indicating a worsening cash flow situation[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -101,968,473.35, compared to -38,256,754.41 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 42,236,972.74, down from 144,205,446.09 at the beginning of the period[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥949,545,807.13, reflecting a decrease of 7.21% from ¥1,023,314,327.79 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 161,797,424.07 in Q1 2025 from CNY 246,122,712.98 in Q1 2024, a reduction of 34.2%[19] - The company's current assets totaled ¥651.53 million, down from ¥719.80 million, indicating a decrease of approximately 9.5%[14] - Cash and cash equivalents decreased to ¥104.59 million from ¥176.04 million, representing a significant decline of about 40.6%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,317[10] - The company reported a total of 10,156,196 shares held by major shareholders, with the largest shareholder holding 36,979,753 shares[12] - The company has not identified any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased to 1.42%, down 0.05 percentage points from 1.47% in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.13 for both Q1 2025 and Q1 2024[20] - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was CNY 80,023.95, compared to CNY 12,237.61 in Q1 2024, showing a significant increase[20] Operational Status - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[13] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[23]