证券日报网讯 1月22日，巨一科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司布局海外业务以来，多次承 接来自德国、斯洛伐克等欧盟客户的智能装备业务。公司积极推进全球化布局，先后在英国、德国设立 了子公司，开展欧洲区域的销售与客户服务，实现对当地客户的快速响应和深度服务，提升公司在欧洲 地区的竞争力。 （编辑 丛可心） ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2026-001 安徽巨一科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,491,636 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,491,636 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.8422 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.8422 | （四） ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 之法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）和《安徽巨 一科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所接受安徽巨一科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王炜、 胡承伟律师（下称"本所律师"）出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本 次股东会"）并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东会事实的了解及对我国现行 法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件 一并公告。本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进 行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 安徽巨一科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...5 | | 议案 | 2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | 议案 6 | | 议案 | 3：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 8 | 安徽巨一科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 安徽巨一科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，巨一科技发布公告称，截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总 额合计为人民币211，000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 27.76%和90.45%。公司及下属控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对巨一科技使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 注 2："新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目"实际使用金额包含尚待支付的合同 尾款合计 4,910.89 万元，"信息化系统建设与升级项目"实际使用金额包含尚待支付的合 同尾款合计 133.30 万元。 动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对巨一科技部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股， ...

安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第三节 独立董事 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度和利润分配 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 39 | | 第三节 | 内部审计 43 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-057 安徽巨一科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 一、关于变更公司注册资本的相关情况 2025 年 10 月 31 日，公司回购注销了 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期尚未解除限售的第一 类限制性股票 98,000 股。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 137,198,775 股变更为 137,100,775 股。 二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，公司董事会拟对《公司章程》 中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下： | | | | 修 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-053 安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 基本情况 | 投资金额 | 15,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产 品 | | 资金来源 | 募集资金 | | 投资金额 | 160,000 万元 | | | 安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 | | 投资种类 | 投资产品 ...