证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-025 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 《激励计划（修订稿）》或"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属 条件成就，共计 119 名符合条件的激励对象合计可归属 55.965 万股。现将有关 事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 5、股票来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 6、本次激励计划的时间安排 本次第二类限制性股票拟归属数量： ...

安徽巨一科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-024 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》， 监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （三）2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 13 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2024 年 5 月 15 日披露了《监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）首次授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见》。 （四）2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）相关 事宜的议案》。公司于 2024 年 5 月 18 日披 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 首次授予部分第一个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） | . | | --- | | N | | œ | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本激励计划归属条件成就情况的说明 7 | | （三）本次限制性股票的归属情况 9 | | （四）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 巨一科技、本公司、公 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、限制性股 | | | | 票激励计划、本计划、 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽巨一科技股份有限公司 （以下简称"巨一科技"或"公司"）的委托，担任巨一科技实施 2024 年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）的专 项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（下称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安徽 巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 《激励计划（修订稿）》）和《安徽巨一科技股份有限公司公司章程》的相关规定， 对本次股权激励计划所涉及的首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部 分限制性股票相关事项出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所 ...

安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-023 2.会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）部分已授予 但尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票。 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 ...

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监 管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《安徽巨一科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激 励计划（修订稿）（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期的归 属名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 119 名激励对象均符合《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符 合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符 合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合 法、有效，且本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。 综上，监事会同意为本次符合条件的首次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-022 安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。 3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.会议由董事长林巨广先生主持。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司 2024 年度营业收入较 2023 年增长率低于 5%，2024 年现金分红不 低于上市公司期末可分配利润的 15%，两项业绩考核目标达成其一，对应公司层 面归属比例为 70%；以及有 7 名激励对象个人层面归属比例为 0%，因此需作废处 理不符合归属条件的限制性股票合计 29.535 万股。 根据《上市公司股权激励 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 之法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）和《安 徽巨一科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天 禾律师事务所接受安徽巨一科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王 炜、张丛俊律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 （一）公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股 东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《 》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《巨 一科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会 的召开时间、地点、出席对象、审议事项、登记方法、网络投票的时 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）和《安 徽巨一科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天 禾律师事务所接受安徽巨一科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王 炜、张丛俊律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。本所律师根据有关法律、法规的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并 对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第二届董事会第十八次会议审 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-021 安徽巨一科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,722,463 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,722,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.4451 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4451 | （四） ...