证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-033 安徽巨一科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1988 年 8 月 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人 刘维 2024 年末合伙人数量 196 量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 业务收入总额 251,025.80 万元 证券业务收入 123,764.58 万元 客户家数 518 审计收费总额 62,047.52 万元 制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设 备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造 业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医 涉及主 ...

关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-036 安徽巨一科技股份有限公司 （九）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届 监事会第十二次会议审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会发表了核 查意见。 （十）2025 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二 届监事会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分限制性股票的议案》《关 于作废部分限制性股票的议 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-034 安徽巨一科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案，公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划发表了独立意见。同日， 公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划（ ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-035 安徽巨一科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原因 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-034）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司 相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一类制性股票首次授予部分第三 个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面可解除限售比例为 0%， 需回购注销本期不得解除限售的限制性股票合计 98,000 股。 根据公司《激励计划（草案）》《管理办法》的相关规定，公司本次需以 本次限制 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-031 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。 议。 及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和 审议过程中，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定及损害公司利益的行为。 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 综上，监事会同意《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日 ...

重要内容提示： （七） 涉及公开征集股东投票权 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投票股东类型 序号 议案名称 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-040 本次股东会不涉及公开征集投票权。 A 股股东 非累积投票议案 《关于修订 <公司章程> 及部分规章制度并办理 √ 工商变更登记的议案》 上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和和第二届监事会第二十一次 会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊载于《上海证券报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 经 济 参 考 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年第二次临时股东会召 开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第二次临时股 东会会议资料》。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东会投票注意事项 （ ...

Core Viewpoint - Anhui Juyi Technology Co., Ltd. emphasizes its commitment to enhancing shareholder value and maintaining transparency in its operations, focusing on core business areas and technological innovation to drive growth and profitability [1][3]. Group 1: Business Performance - The company operates in advanced manufacturing, specifically in intelligent equipment and electric control components for new energy vehicles, with a focus on quality over scale [1][2]. - In the first half of 2025, the company achieved a revenue of 1.899 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25.99%, and a net profit attributable to shareholders of 39.79 million yuan, up 69.48% [2]. - The intelligent equipment segment generated approximately 1.117 billion yuan in revenue, while the new energy vehicle electric control components segment delivered 781 million yuan, reflecting year-on-year increases of 126.14% and 89.39% in unit deliveries [2]. Group 2: Research and Development - The company invested 136 million yuan in R&D during the first half of 2025, accounting for 7.14% of its revenue, and has accumulated 1,047 authorized patents and 194 software copyrights [2][3]. - The focus on innovation includes the development of high-performance dual motor controllers and AI applications in automotive intelligent equipment [3]. Group 3: Investor Relations and Transparency - The company prioritizes investor relations by ensuring timely and accurate information disclosure, including the use of visual aids to enhance report readability [3][5]. - Regular communication with investors is maintained through various platforms, including performance exchange meetings and dedicated hotlines [3][5]. Group 4: Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring that management responsibilities are clearly defined and that there is no asset misappropriation or harm to minority shareholders [4][5]. - Continuous training and compliance reminders are provided to enhance the awareness and capabilities of the board and management [5]. Group 5: Future Outlook - The company will continue to evaluate its "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return Action Plan" and adapt to external market conditions while striving to enhance its core competitiveness [5].

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关 于修订〈公司章程〉及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》。同日，公司 召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、取消公司监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-038 安徽巨一科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨修订部分规章制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （以下简称"《公司法》"）， 《关于新 <公司> 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》等规定的监事会职权，公司《监事会议 事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 ...

Core Viewpoint - The internal audit system of Anhui Ju Yi Technology Co., Ltd. aims to enhance the quality of internal audit work, protect investors' rights, and ensure compliance with relevant laws and regulations [2][3]. Summary by Sections General Principles - The internal audit system is established based on various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2]. - The system applies to the company and its subsidiaries, which include wholly-owned and controlling subsidiaries [2]. - Internal audit is defined as an evaluation activity conducted by the internal audit department to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity of financial information [2]. Principles of Internal Audit - Internal audit work must adhere to legality and compliance with national laws and company regulations [3]. - Independence is crucial; the audit department operates independently under the direct leadership of the audit committee [3]. - Objectivity and fairness are essential, with audits based on facts to accurately reveal issues [3]. Responsibilities and Division of Labor - The audit committee, part of the board of directors, oversees the audit work and is responsible for reviewing financial reports and internal control evaluations [3][4]. - The audit department is tasked with evaluating the completeness and effectiveness of internal controls and auditing financial data for legality and authenticity [4]. - Audited departments must cooperate with the audit process and provide necessary documentation [4]. Audit Workflow - The audit committee consists of members who are not senior management, ensuring independence [5]. - Audit personnel must possess relevant professional knowledge and adhere to ethical standards [5]. - The audit process includes planning, preparation, implementation, and reporting, with specific procedures outlined for each stage [6][7][8]. Audit Reporting and Follow-up - Audit reports must be issued within a month after the audit, and any discrepancies must be addressed promptly [8][9]. - The audit committee is responsible for disclosing relevant audit information as required by regulatory bodies [9][12]. Internal Audit Archives and Accountability - The management of internal audit archives follows national laws and company-specific regulations [10]. - Internal auditors who perform their duties diligently may receive rewards, while those who violate regulations face penalties [11][13]. Final Provisions - The internal audit system is subject to adjustments based on changes in relevant laws and regulations [13][19]. - The system becomes effective upon approval by the board of directors [19].

安徽巨一科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》 等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证监会及其派出机构、证券交易所和有关政府部门报送的 可能对公司股票价格产生 ...