证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-036 安徽巨一科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案，公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划发表了独立意见。同日， 公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划（ ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 法律意见书 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本所律师对本次激励计划涉及的相关事项进行了审查，本法律意见书如 对有关财务数据及其他中介机构出具的报告的引述，并不意味着本所对该等数据、 结论的真实性和准确性做出任何明示或默示保证。 3、巨一科技承诺，其已向本所提供的与本次股权激励计划有关的全部事实 文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 4、本法律意见书仅供巨一科技本次股权激励计划之目的使用，非经本所同 意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 致：安徽巨一科技股份 ...

安徽巨一科技股份有限公司 （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫付各种款项；公司 为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；公司为控股 股东及关联方代偿债务；控股股东不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的 债务；及其他在没有商品和劳务对价情况下，公司提供给控股股东及关联方使用 资金；公司与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之间 进行的资金往来适用本制度。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第五条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章程》 《关联交易管理制度》等进行决策和实施。发生关联交易行为后，公司应及时结 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全体 股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 合同法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合《安徽巨一科技股份有限公司公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等公司制度的要求制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于股权投资、证券投资、或进行以股票、利率、汇率和商 品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 安徽巨一科技股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资 金管理制度》的相关规定 第四条 对外投资涉及关联交易的，还需遵守《上市 ...

安徽巨一科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定,制定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《安徽巨一科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司任 何机构和个人不得干预或干扰董事和董事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 董事的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 设董事长 1 名，副董事长 1 名。 安徽巨一科技股份有限公司 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有 ...

安徽巨一科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文 件（以下合称"中国法律法规"）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照中国法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。 第五条 任职期间出现明显影响独立 ...

安徽巨一科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进 ...

安徽巨一科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。 第七条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 1 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第一条 为了规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规章制度及《安徽巨一科技 股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度同样适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信用为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称对外担保包括公司对控 ...

安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度和利润分配 39 | | | 第八章 | 通知和公告 | 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十章 | 党组织 | 48 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由安徽巨一自动化装备有限 公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2021 年 9 月 14 日经中国证券监督管 ...