埃夫特智能装备股份有限公司 累积投票实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议 案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事 ...

第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 埃夫特智能装备股份有限公司 对外投资管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其它相关法律、法规、规范性文件以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本办法。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序 通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东大会批准；股东大会或董事会授权的除 外。 公司 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会议事规则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定《埃夫特智能装备股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权与组成 第四条 公司设立董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规 定 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 为规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《埃夫特智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交 易所（以下称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 埃夫特智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范 性文件和及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，制定《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次， ...

埃夫特智能装备股份有限公司 投资者关系管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《埃夫特智能装备股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-061 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日(星期三)下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。 监事会审议通过了下列议案： （一）《关于全资子公司 WFC 拟出售其巴西子公司 GME 51%股权暨关联 交易的议案》 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-060 监事会认为：本次出售资产有利于公司进一步聚焦资源，优化对子公司的管 理，降低综合运营成本，优化公司资产结构，符合公司整体发展战略规划的需要， 也有利于公司进一步降低经营风险，提升公司核心竞争力及盈利能力，增 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事意见 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》《埃夫特智能装备 股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为埃夫特智能装备股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司第三届董事会第十五 次会议的相关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下: 一、《关于全资子公司 WFC 拟出售其巴西子公司 GME51%股权暨关联交易的议案》 的独立意见 我们认为本次交易是基于公司发展的实际情况做出的审慎决定,有利于公司 进一步聚焦资源,优化对子公司的管理,降低综合运营成本,优化公司资产结构, 符合公司整体发展战略规划的需要,也有利于公司进一步降低经营风险,提升公 司核心竞争力及盈利能力,增强公司的可持续发展能力,更好地维护投资者权益。 同时基于独立判断的立场,我们认为本次关联交易事项遵循平等自愿、公平合理 原则,不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益,尤其是非关联股东和中小 股东利益的情形 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 事前认可意见 埃夫特智能装备股份有限公司 事前认可意见 （本页无正文，为《埃夫特智能装备股份有限公司关于第三届董事会第十五次会 议有关事项的独立董事事前认可意见》之签署页 ) 独立董事: 关于第三届董事会第十五次会议有关事项的 独立董事事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》《埃夫特智 能装备股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为埃夫特智能装备 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司董事会拟审议的以下议 案进行了事前审核,经审慎分析,我们认为: 一、一、《关于全资子公司 WFC 拟出售其巴西子公司 GME51%股权暨关联交 易的议案》的事前认可意见 本次提交董事会审议的议案,在提交董事会审议前,已事先与我们进行了沟 通,我们认为公司全资子公司 WFC 拟向 Spectre S.r.l.出售其巴西子公司 GME 51%股权事项属于关联交易,交易价格以经交易双方认可的符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的、并经 主管 ...