埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-019 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满足 公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公 司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为埃夫特智能装备股 份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 认真、审慎的核查了埃夫特使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，核 查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1088 号），埃夫特公开发行人民币普通股（A 股）13,044.6838 万股，发行 价格 6.35 元/股，募集资金总额 82,833.74 万元，扣除发行费用后募集资金净额 72,589.49 万元。容诚会计师事务所 ...

埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《埃夫特关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-025）。 在授权金额和期限内，公司实际使用人民币13,000万元临时用于补充流动资 金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金项目的正常 进行。 截至本公告披露日，公司已将上述临时用于补充流动资金的人民币13,000万 元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。同时，公司将上述归还募集资金 事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金 期限自第 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-016 埃夫特智能装备股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持股份比例达到 1%暨增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特" 或"公司"）控股股东之一致行动人自 2024 年 3 月 20 日起 6 个月内，使用其自 有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价、连续竞价和大宗交易等）增持公司股份（以下简称"增持计划"），合计拟 增持金额不低于人民币 5,500 万元（含本数），不超过人民币 11,000 万元，且 合计拟增持股份总数不超过公司目前总股本的 2%（即 10,435,600 股）。具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《埃夫特智能装备股份有限公司关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划 暨控股股东增加一致行动人的公告》(公告 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 □其他 2024年3月22日13:30-14:30 现场交流 中信证券、通用技术创投、誉辉资本、景顺、摩根士丹 参与单位名称 利、兴银理财、中移资本、Redgate asset、湖南聚力财富 时间 2024年3月22日 地点 武汉 上市公司接待人员 证券事务代表 陈青 ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为埃夫特智能 装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，对埃 夫特 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 3 月 12 日至 3 月 15 日，国信证券现场检查人员张存涛、赵辰恺、周欣、 赵千雨通过查阅资料、实地调研等方式对埃夫特 2023 年度（以下简称"检查期"）的 有关情况进行了现场检查，检查的内容包括：（一）公司治理和内部控制情况；（二）信 息披露情况；（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况；（四）募集资金使用情况；（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况； ...

5%以上股东的基本情况 截至本公告披露日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东美的集团股份有限公司（简称"美的集团"）持有公司股份 26,090,808 股，占 公司总股本的 5.0003%。上述股份为美的集团在公司首次公开发行前取得的股 份，并已上市流通。 减持计划的主要内容 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-015 埃夫特智能装备股份有限公司 持股 5%以上股东拟以大宗交易方式转让股份的提 示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 因投资计划的相关安排，5%以上股东美的集团拟计划通过大宗交易方式减 持股份数量不超过 2,000,000 股，减持股份比例不超过公司总股本的 0.38%。自 本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024 年 3 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日）。 上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若计划减持期间出现送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 □其他 2024年3月12日14:00-15:00现场交流 财通证券、泰信基金、申万宏源、世诚投资、东方财 参与单位名称 富、晨步资本、方正机械、苓茏投资、华泰证券、远希 基金、盈骅资产、华安证券 时间 2024年3月12日 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-013 埃夫特智能装备股份有限公司 关于 2023 年年度预计计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次预计计提减值准备的情况概述 依据《企业会计准则》及埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及 2023 年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了清查并基 于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产预计计提了减值准备。经测算，公司 2023 年年度预计计提的各项减值准备合计为人民币 5,771.18 万元。具体内容如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本次预计计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,771.00 | 应收账款坏账准备、其他应收款坏账 | | | | 准备、应收票据坏账准备 | | 资产减值损失 | 4,000.19 | 合同资产减值准备、存货跌价准备 | | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 2 日 15 点 30 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号公司会议室 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第十八次会议决议、第三届监事会 ...