证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-064 | | | 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 规、部门规章和本章程的规定，履行董 | | | | | | | | | | 事职务。 | | | | | | | | | | 第九十七条 董事任期从就任之日起计 | 第九十六条 | 董事应当遵守法律、法规 | | | | | | | | | 算，至本届董事会任期届满时为止。董 | | 和本章程的规定，对公司负有下列忠 | | | | | | | | | 事任期届满未及时改选，在改选出的 | 实义务： | | | | | | | | | | 董事就任前，原董事仍应当依照法律、 | | | | | | | | | | | 行政法规、部门规章和本章程的规定， | | | | | | | | | | | 履行董事职务。董事应当遵守法律、法 | | | | | | | | | | | 规和本章程的规定，对公 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信 息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持 续披露及相关事项》（以下合称"《科创板自律监管指引》"）等的相关规定和 《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本办 法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响或对投资者决策有较大影响的信息以及其他相关法律、行政 法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披露"是指公司 或相关信息披露义务人按照法律法规、《上市 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和埃夫特智能装备股份有限公司（以下称 "公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其它 相关法律、法规、规范性文件以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对 外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股 子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表 为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 埃夫特智能装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运作水平，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公 司、公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 监事会议事规则 埃夫特智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《埃夫特智能装备股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非 职工代表监事3名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 公司监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 监事会行使职权时， ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-063 埃夫特智能装备股份有限公司 关于出售 GME 控制权后形成财务资助及预计新增财 务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易背景：若埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）完成将其持有 的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"） 51%股权出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"），则公司全资子公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%，GME 将不再纳入公司合并报表 范围。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。 Spectre 的实际控制人 Ermi ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司出售 GME 控制权后 形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）作为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐机构，认真、审慎的核查了埃夫特出售 GME 控制权后 形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的事项，核查情况及核查意见如下： 一、财务资助暨关联交易情况概述 （一）公司为 GME 提供财务资助存续情况 若公司全资子公司 WFC 出售 GME51%股权给 Spectre 的交易完成，则公司全资子 公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%，GME 将不再纳入公司合并 报表范围。 截至本核查意见出具日，公司通过子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称 "WFC"）向 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 埃夫特智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，或属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或投资者利益的，可暂缓披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信 息等情形，按照《科创板上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损 害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《科创板上市规则》披露或者履行 相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 第六条 暂缓、豁免披露的信息应符合以下条件： 第一条 为规范埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《科创板上市规则》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《埃夫特 ...

已审财务报表 2023年6月30日 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. （中文翻译名称为："GME航空工业材料股份有限公司"） 审计报告 GME航空工业材料股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | 4 | - | 5 | | | 利润表 | | 6 | | | | 所有者权益变动表 | | 7 | | | | 现金流量表 | 8 | - | 9 | | | 财务报表附注 | 10 | - | 49 | 我们的报告仅供埃夫特智能装备股份有限公司处置GME航空工业材料股份有限公司部分 股权参考使用，不应为埃夫特智能装备股份有限公司之外的其他机构或人员使用。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 安永华明（2023）专字第70027049_B02号 GME航空工业材料股份有限公司 GME航空工业材料股份有限 ...

一、关联交易概述 埃夫特全资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）拟将其持有 的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"）51%股权作 价 1,953 万欧元的价格出售转让给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"）。若本次股权出 售完成，公司全资子公司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%，GME 将不再纳入公司合并报表范围。 本次股权转让交易受让方Spectre的实际控制人Erminio Ceresa是公司监事Fabrizio Ceresa 的父亲，监事 Fabrizio Ceresa 是公司持股低于 5%的少数股东 Phinda Holding S.A. （以下简称"Phinda"）提名的股东监事。故本次交易构成关联交易。 国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 全资子公司出售资产暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证 ...