博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（510）68798988 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 86 (510) 68567788 报 告 苏公 W[2024]A641 号 博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"博瑞医药")财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了博瑞医药2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜晓青，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。2004 年至 2011 年任江苏名仁律师事务所律师。2011 年至 2014 年任北京 市盈科（苏州）律师事务所律师。2014 年至 2015 年任江苏吴鼎律师事务所律师。 2016 年至 2022 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-025 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 本年度现金分红比例低于 30%的原因主要是公司目前处于相对快速 发展的重要阶段。公司根据总体经营发展战略规划将进一步加大研发投入， 同时积极推进产能建设以保证更多产品的商业化供应，不断增强公司的综合 竞争能力和规模效益。因此，预期公司未来有较大的资金需求。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）期末 可供分配利润为 437, ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 5-9 名董事组成，其中应当至少包括 1/3 独立董事。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除 外。董事任期届满，可以连选连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以 提出董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》 规定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动，包括增加 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 徐容，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。2016 年 1 月至今任北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）苏州分所负责人。2018 年 5 月至今任苏州宝丽迪材 料股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任灵宝黄金集团股份有限公司独立 董事。2020 年 12 月至今任上海誉帆环境科技股份有限 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-029 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于 2021 年限 制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议决议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：授予的限制性股票数量为 200.00 万股，占激励计划（草 案）公告日公司股本总额 41,000 万股的 0.49% （3）授予价格（调整后）：32.796 元/股，即满足归属条件后，激励对象 可以每股 32.796 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事吕大忠先生的《辞职报告》。吕大忠先生因个人原因申请辞去公司第三届 董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会委员职务。辞职后，吕 大忠先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吕大忠先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常运营产生不利影响。吕大忠先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-032 截至本公告披露日，吕大忠先生未持有公司股份。吕大忠先生在担任公司董 事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对吕大忠先生任职期间为公司发 展所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"本公司"或"公司"） 董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费 用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞 医药"）国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的 风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等远 期外汇交易业务。结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表 范围内子公司开展远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元 已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第二十五次会议、第 三届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不以投机为目的，但远期外汇交易业务操作仍存在市场风险、 操作风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-028 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2021 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举徐容先生、杜晓青先生、 黄仰青先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中徐容先生为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》，因原任独立董事自 2017 年 9 月 18 日起任职，连续任职即将届满六年， 同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整 ...