2024 年 3 月 31 日 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司（以下简称 "博瑞医药"、"公司"）编制了截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 ①2019 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费 共计人民币 81,1 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-035 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材 料已于 2024 年 4 月 30 日以电话方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 关联董事袁建栋先生回避表决。 董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求，经 认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司 向特定对象 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-037 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-045 博瑞生物医药（苏州）股份公司 关于袁建栋就公司 2024 年度向特定对象发行股票相 关事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 订并予执行。限售期满后，本人减持所认购的本次发行的股票将按中国证监会及 上海证券交易所的有关规定执行； 6、本人认购博瑞医药本次发行股份的资金来源为自有资金或合法自筹资金， 不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用博瑞医药以及除本人及本 人控制的主体外的其他关联方资金用于认购的情形，不存在博瑞医药及其他主要 股东直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议 安排的情形。" 博瑞生物医药（苏州）股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。相关文件已在上海证券交易所网站披露。 本次发行的认购对象 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 18.18 元/股。本次发行合计募集资金人民币 226,613,081.88 元，扣除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 6,798,784.56 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 219,814,297.32 元。上述募集资金已全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了"苏公 W[2022]B143 号"验资报告。 公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经 董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的 商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股 票募集说明书》，本次非公开发行股票募集资金净额将投资于以下项目： 民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-041 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象袁建栋先生发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行股票数量不超过 22,163,120 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）。 最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 袁建栋先生为公司控股股东、实际控制人之一，系公司关联方，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次发行尚需公司股东大会审议通过并经上海证券交易所审核和报经中 国证监会履行发行注册程序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时 间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨涉及关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博 瑞医药对与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易事宜进行 了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效 的股份认购协议的议案》等议案。本次发行的认购对象为袁建栋先生，发行的股 票数量不超过 22,163,120 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%， 最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准，募集资金总额不 超过人 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-040 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 每一年度结束后，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、 法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司 应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、 合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红（2023年修订）》等文件精神和《博瑞生物医药（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司 制定了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或"股 东分红规划"）。 一、规划制定考虑的因素 公司制 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会 书面审核意见 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项进行了核查，发表审核 意见如下： 1. 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律法规、规范 性文件有关科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象 发行 A 股股票的资格和条件。 2. 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案及《博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，发行方案合理、切实可 行，发行价格公平、公允，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或 者中小股东权益的 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-044 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司 运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整 改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交 易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 （一）2020 年 ...