证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-047 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688166 | 博瑞医药 | 2024/5/14 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁建栋 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.87%股份的股东袁建栋，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞 生 ...

证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年五月 1 公司系一家研发驱动的参与国际竞争的创新型制药企业，始终聚焦于首仿、 难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药等领域，从事高技术壁垒的医药中间 体、原料药和制剂产品的研发和生产业务，致力于满足全球患者未被满足的临床 需求。近年来，公司持续推动从"起始物料→高难度中间体→特色原料药→制剂" 的全产业链延伸布局，先后取得了多款制剂产品的药品批件。在仿制药领域，公 司持续聚焦于仿制市场相对稀缺、技术难度较高的药物，充分发挥微生物发酵等 领域的核心技术优势不断丰富产品矩阵，形成首仿、难仿、特色原料药叠加复杂 制剂两位一体的研发机制。同时，公司依托偶联药物技术平台、药械组合平台等 药物研发技术平台不断加大对具有高度差异化、较大临床价值及较高商业价值的 创新药产品的研发投入和孵化力度，自主研发的长效多肽靶向偶联药物 BGC0228IND、多 ...

收入稳健增长，研发力度持续加大 核心观点 ⚫ 收入端稳健增长，利润端有所承压。4 月 26 日，公司公布 2023 年年报和 2024 年 一季报，2023 年公司实现营业收入 11.8 亿元，同比增长 15.9%；实现归母净利润 2.0 亿元，同比下降 15.5%；实现扣非归母净利润 1.9 万元，同比下降 12.8%。 2024 年一季度，公司实现营业收入 3.4 亿元，同比增长 11.5%；实现归母净利润 0.64 亿元，同比下降 9.5%；实现扣非归母净利润 0.6 万元，同比下降 7.9%。公司 收入端稳健增长，2023 年利润端有所承压预计主要受产品需求波动导致毛利率有所 下降，2023 年公司实现毛利率 55.8%，较上年同期下降 7.2pct。 ⚫ 原料药稳健增长，制剂端增长较快。2023 年，公司实现产品销售收入 10.2 亿元 （+16.6%），原料药产品收入 8.9 亿元（+13.9%），其中，抗病毒类产品收入较去 年同期同比增长 170%，主要受流感影响导致客户对奥司他韦原料药需求激增； 制 剂产品收入 1.4 亿元（+37.5%），受益于公司注射用米卡芬净钠在 2022 年集采中 标 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-034 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:00-14:30 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）至 5 月 10 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bright- gene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（510）68798988 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 86 (510) 68567788 报 告 苏公 W[2024]A641 号 博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"博瑞医药")财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了博瑞医药2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-025 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 本年度现金分红比例低于 30%的原因主要是公司目前处于相对快速 发展的重要阶段。公司根据总体经营发展战略规划将进一步加大研发投入， 同时积极推进产能建设以保证更多产品的商业化供应，不断增强公司的综合 竞争能力和规模效益。因此，预期公司未来有较大的资金需求。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）期末 可供分配利润为 437, ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜晓青，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。2004 年至 2011 年任江苏名仁律师事务所律师。2011 年至 2014 年任北京 市盈科（苏州）律师事务所律师。2014 年至 2015 年任江苏吴鼎律师事务所律师。 2016 年至 2022 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 5-9 名董事组成，其中应当至少包括 1/3 独立董事。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除 外。董事任期届满，可以连选连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以 提出董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》 规定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动，包括增加 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 徐容，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。2016 年 1 月至今任北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）苏州分所负责人。2018 年 5 月至今任苏州宝丽迪材 料股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任灵宝黄金集团股份有限公司独立 董事。2020 年 12 月至今任上海誉帆环境科技股份有限 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"本公司"或"公司"） 董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费 用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 ...