证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-076 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票或公司从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：西安炬光科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 450.00 万股，约占本次激励计划草 案公告时公司总股本 9,036.3344 万股的 4.98%。其中，首次授予 361.85 万股，约 占本次激励计划草案公告时公司总股本的 4.00%，占本次激励计划拟授予权益总 额的 80.41%；预留授予 88.15 万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的 0.98%，占本次激励计划拟授予权益总额的 19.59%。 一、股权 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-078 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议通知已于 2024 年 9 月 21 日送达全体董事。本次会议由公司董 事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步促进公司建立、健全有效的激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开了 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目 "炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）"（简称"本项目"）予以结项， 并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构对本事项出具了无异议 的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 公司募集资金基本情况 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-080 西安炬光科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布《关于同意西安炬光科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），同 意公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）22,490,000 股，发行价格为 78.69 元/ ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座2603 北京：北京市朝阳区工体东路18号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路88号上海临港海洋科技广场H2座4楼405室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 | | | 北京锦路安生(西安)律师事务所 法律意见书 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所 | 指 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 炬光科技、公司 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司(含全资子公司) | | 本次激励计划 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《西安炬光科技股份有限公司 2024 ...

西安炬光科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（股） | 占拟授予权益 总额的比例 | 占本次激励计划 草案公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 总股本的比例 | | 一、A | 类激励对象 | | | | | | | （一）董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 刘兴胜 | 中国 | 董事长、总经理 | 471,030 | 10.47% | 0.52% | | 2 | 田野 | 中国 | 董事、副总经理 | 76,800 | 1.71% | 0.08% | | 3 | 叶一萍 | 中国 | 董事、财务总监 | 55,060 | 1.22% | 0.06% | | 4 | 张雪峰 | 中国 | 董事会秘书 | 70,760 | 1.57% | 0.08% | | 5 | 王警卫 | 中国 | 首席科学家 | 18,190 | 0.40% | 0.02% | | 6 | 侯栋 | 中国 | 封装工艺专家 | 31,180 | 0.69% | ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 实施考核管理办法 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日完成资 产收购，为了进一步吸引和留住优秀人才，充分调动本次资产收购相关管理人员 与核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在 一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，公司制定了西安炬光科技股份有限公司 2024 年资 产收购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》等的相关规 定，并结合公司实际情况，制定了《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收 购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-081 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-079 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第三次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知已于 2024 年 9 月 21 日送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《西安炬光科技 ...

中信建投证券股份有限公司 1 关于西安炬光科技股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"或"保 荐机构"）作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关规定，对炬光科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集 资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承 销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净 额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位， ...

公司近一年市场表现 2024 年 9 月 13 日 公司研究/公司快报 炬光科技 上证指数 执业登记编码：S0760523050002 邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 张天 收入拆解：SMO 并购带来对上游"调控光子"和中游汽车光学模组的积 流通市值（亿元）： 27.49 极影响。按照上、中游划分，上半年公司上游收入 2.08 亿元，同比+2.5%， 其中用于"产生光子"的半导体激光元器件和原材料收入 0.71 亿元，同比 基础数据：2024 年 6 月 30 日 -31.6%，主要由于光线激光器市场竞争加剧，预制金锡氮化铝衬底单价降幅 每股净资产（元）： 25.34 较大同时主动止损出货量大幅下滑；同时固体激光泵浦应用部分科研客户需 每股资本公积（元）： 25.20 求延期。用于"调控光子"的激光光学元器件上半年收入 1.37 亿元，同比 每股未分配利润（元）： 1.14 +38.3%，主要由 SMO 并购带来汽车、通信、消费领域客户的拓展，传统光 资料来源：最闻 纤激光 FAC 收入仍面临较大的价格压力。中游方面，公司战略聚焦汽车、泛 半导体、医疗三大应用市场，上半年汽车、泛半导体、医疗健康收 ...